阿莱德(301419):第三届监事会第十五次会议决议
上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2025年 2月 7日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025年1月 26日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，监事会认为：公司本次 2025年度日常关联交易预计额度事项属于公司开展日常业务经营所需，关联交易将遵循公开、公允的原则，交易方式符合市场规则，交易价格以市场原则执行，相关审议决策程序合法、合规，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会对公司 2025年度日常关联交易额度预计事项无异议。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且有利于提高募集资金使用效益，降低公司运营成本。 监事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时应归还至募集资金专户。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 公司第三届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 上海阿莱德实业集团股份有限公司监事会 2025年 2月 7日 中财网
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