仙乐健康(300791):2025年第一次临时股东大会决议
仙乐健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年2月7日（星期五）14:30 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室，公司现场会议同时提供了远程视频参会系统 3、网络投票时间：2025年2月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月7日9:15-15:00期间的任意时间。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林培青先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东119人，代表股份171,410,475股，占公司有表决权股份总数的73.0690％。（根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本235,872,880股，公司回购专用证券账户持有股份 1,285,600股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为234,587,280股）。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份156,728,995股，占公司有表决权股份总数的66.8105％。 通过网络投票的股东112人，代表股份14,681,480股，占公司有表决权股份总数的6.2584％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东110人，代表股份8,615,770股，占公司有表决权股份总数的3.6727％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,084,950股，占公司有表决权股份总数的3.0202％。 通过网络投票的中小股东108人，代表股份1,530,820股，占公司有表决权股份总数的0.6526％。 2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师，部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。 3、公司于2025年1月13日公告《关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事高见先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集表决权。前述征集期间，无股东向征集人委托表决权。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 总表决情况： 同意171,283,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9259％；反对121,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意 8,488,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5260％；反对121,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4079％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662％。 本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 总表决情况： 同意171,282,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255％；反对83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％。 中小股东总表决情况： 同意 8,488,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5178％；反对83,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9726％；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5095％。 本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 总表决情况： 同意171,282,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256％；反对121,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意 8,488,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5202％；反对121,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4137％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662％。 本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 4、审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》 总表决情况： 同意170,686,448股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的99.6037％；反对673,377股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.3929％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0033％。 中小股东总表决情况： 同意7,891,743股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的92.0769％；反对673,377股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的7.8566％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0665％。 关联股东已对本议案回避表决。 本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 5、审议通过了《关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案》 总表决情况： 同意19,590,138股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的96.3684％；反对730,037股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的3.5912％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.0403％。 中小股东总表决情况： 同意 7,877,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4316％；反对730,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4733％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0952％。 关联股东已对本议案回避表决。 本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由广东信达律师事务所指派的覃正伟律师及周蒴婷律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会 二〇二五年二月七日 中财网
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