宇信科技(300674):召开2025年第一次临时股东大会的通知
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025年2月 24日召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年 2月 24日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 24日交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 2月 24日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）
3、本次会议议案为审议关联交易事项，关联股东需要回避对本议案的表决。 4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证明原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印件办理登记手续； （3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。传真或信函须于 2025年 2月 20日（星期四）16:00前送达或传真至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。 邮寄地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 A座 2601室北京宇信科技集团股份有限公司董事会办公室（信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。 联系电话：010-59137700-558 邮政编码：100004 2、登记时间： 2025年 2月 20日 10:00-12:00,14:00-16:00。 3、登记地点： 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 A座 2601室北京宇信科技集团股份有限公司董事会办公室。 4、注意事项： 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。 5、本次股东大会联系方式： 会务常设联系人姓名：晋女士 电话：010-59137700-558 传真：010-59137800 电子邮箱：[email protected] 6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 六、备查文件 1、北京宇信科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议； 2、北京宇信科技集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。 七、附件： 1、《授权委托书》； 2、《参会股东登记表》； 3、《参加网络投票的具体操作流程》。 特此公告。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025年 2月 7日 集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2025年第一次临时股东大会闭会时止。
委托人名称（姓名）： 委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人名称（姓名）： 受托人身份证号码： 委托人签名（盖章）： 委托日期： 注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
注：1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025年 2月 20日（星期四）16:00前以邮件、信函或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350674 2、投票简称： 宇信投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 2月 24日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 2月 24日 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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