金杯电工(002533):2025年第一次临时股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。 4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。 6、会议出席情况： 公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计294名，代表有表决权的股份 333,594,527股，占公司股份总数的 45.4525%，占公司有表决权股份总数的45.8553%。 （1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273,744,012股，占公司股份总数的37.2978%，占公司有表决权股份总数的37.6284%。 （2）通过网络投票的股东284名，代表有表决权股份59,850,515股，占公司股份总数的8.1547%，占公司有表决权股份总数的8.2269%。 7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 二、提案审议表决情况 （一）审议《关于公司2025年度银行融资计划的议案》 表决情况：同意306,397,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8473％；反对 26,901,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0641％；弃权295,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％。 表决结果：通过。 （二）审议《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》 表决情况：同意320,157,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9721％；反对 13,300,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9870％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0409％。 其中，中小投资者表决情况：同意46,647,758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6365％；反对 13,300,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1363％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272％。 表决结果：通过。 （三）审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 表决情况：同意313,754,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3582％；反对 1,875,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5938％；弃权151,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％。 股东有效表决权股份总数的96.6270％；反对1,875,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1209％；弃权 151,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2521％ 关联股东范志宏先生对该议案进行了回避表决。 表决结果：通过。 （四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 表决情况：同意320,344,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0281％；反对 13,226,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9648％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。 其中，中小投资者表决情况：同意46,834,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9476％；反对 13,226,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.0128％；弃权 23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0396％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师莫彪、达代炎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2025年2月10日 中财网
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