探路者(300005):第五届董事会第二十七次会议决议
第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025年 2月 10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025年 2月 7日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体董事。本次会议应出席会议的董事为 7名，实际出席会议的董事为 7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。 此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十七次会议决议； 2、其他深交所要求文件。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 2 月 10 日 中财网
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