汇隆新材(301057):第四届监事会第十六次会议决议
浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2025年 2月 10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2025年 2月 4日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的议案》 经审核，监事会认为：公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。 本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设印度尼西亚生产基地的公告》（公告编号：2025-005）。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 监事会 二〇二五年二月十一日 中财网
 |