英华特(301272):苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生因公出差无法现场出席并主持会议，由过半数董事共同推举董事蒋华先生主持本次会议。 6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 53人，代表股份 22,640,700股，占上市公司有表决权股份总数的38.8049％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份17,713,300股，占上市公司有表决权股份总数的30.3596％。通过网络投票的股东48人，代表股份4,927,400股，占上市公司有表决权股份总数的8.4453％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）48人，代表股份248,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.4257％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0519％。 通过网络投票的中小股东47人，代表股份218,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.3738％。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过《关于回购注销及作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 总表决情况：同意22,540,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5557％；反对98,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4355％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088％。 其中，中小股东表决情况：同意147,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5008％；反对98,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6940％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8052％。 本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。 2、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意22,531,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5159％；反对99,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4373％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0468％。 其中，中小股东表决情况：同意138,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的55.8776％；反对99,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.8551％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2673％。 本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 2025年2月11日 中财网
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