华光源海(872351):2025年第一次临时股东大会决议
华光源海国际物流集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年2月7日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空大厦19楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数52,926,099股，占公司有表决权股份总数的60.1191%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据2025年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 100,000万元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为 准，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、 保函、信用证、专项贷款等综合授信业务）。公司上述申请的授信敞口额度不等 同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行 签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签 署的合同为准。同时并根据银行要求，可由公司控股股东、实际控制人等关联 方为授信提供无偿担保。 上述贷款可能需要公司以资产进行抵押或者应收账款质押，公司董事会将 根据实际业务需要办理具体业务，最终资产抵押或者质押金额以实际签署的合 同为准。授权期限自2025年第一次临时股东大会审议通过并与银行签订协议之 日起12个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计2025年度向银行申请授信 额度的公告》（公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 52,926,099股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向 银行申请授信提供担保的额度不超过人民币20,000万元，有效期限自2025年 第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额度内，办理每笔担 保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在北京证券交易所 官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公 司关于预计2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果： 同意股数 52,926,099股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司依据2024年日常性关联交易实际发生情况和2025年度经营发展计划，对2025年全年累计发生日常性关联交易的总金额进行合理预计。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。 2.议案表决结果： 同意股数581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，关联股东李卫红、刘慧、伍祥林、邱德勇、李艳菊、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为52,345,099 股。 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订 《公司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具 体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司 章程>公告》（公告编号：2025-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 52,926,099股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 （二）律师姓名：陈妮、刘丹 （三）结论性意见 本所律师认为：1.本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；2.召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；3.本次股东大会的表决程序合法有效。 四、备查文件目录 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》 （二）《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 2025年 2月 11日 中财网
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