无锡晶海(836547):2025年第二次临时股东大会决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份 总数53,780,676股，占公司有表决权股份总数的69.23%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权 的股份总数20,796股，占公司有表决权股份总数的0.03%。 （三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》非累积投票议案适用 1.议案内容： 公司拟使用额度不超过人民币 0.8亿元闲置募集资金进行现金 管理，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度 范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。 拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12个 月，不影响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2025年1月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025- 004）。 2.议案表决结果： 同意股数 53,759,880股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 20,796股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所 （二）律师姓名：孙薇维、孟祥全 （三）结论性意见 本所认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》； 2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2025年2月11日 中财网
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