春光药装(838810):第四届董事会第四次会议决议
辽宁春光制药装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 2月 10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 2月 6日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事房华、张昊、张丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》 1.议案内容： 为更好的适应公司战略发展需要，结合公司发展规划及实际运营管理所需。 公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2025-007）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议并达成了一致同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司名称及经营范围变更，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 提请召开公司 2025年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁春光制药装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 《辽宁春光制药装备股份有限公司董事会战略委员会 2025年第一次会议决议》 辽宁春光制药装备股份有限公司 董事会 2025年 2月 11日 中财网
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