利尔达(832149):2025年第二次临时股东大会决议
利尔达科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年2月11日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326号利尔达物联网科技园 1号楼 18楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数75,209,671股，占公司有表决权股份总数的17.8378%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席4人，董事孙瑶、孙其祖、崔彦军、杨柳勇、 潘士远因公事缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事李雷因公事缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4、公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 关联担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计公司及子公司 2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公 告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果： 同意股数 973,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东叶文光、陈凯、陈云回避表决，回避表决票数合计 74,235,739 股 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 973,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东叶文光、陈凯、陈云回避表决，回避表决票数合计 74,235,739 股 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。 2.议案表决结果： 同意股数 973,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会 有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东叶文光、陈凯、陈云回避表决, 回避表决票数合计 74,235,739 股
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：吴锦帆、陈家齐 （三）结论性意见 利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《股东大会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、 会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2025年 2月 12日 中财网
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