中信金属(601061):中信金属股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
中信金属股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年2月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年2月13日以通讯会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并审议通过了《中信金属股份有限公司关于设立先进材料研究院的议案》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。 公司设立先进材料研究院，为公司一级部门。旨在强化科技创新在推动公司高质量发展中的重要作用，探索为公司业务及未来发展积极赋能。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2025年2月13日 中财网
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