思科瑞(688053):成都思科瑞微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年02月13日 19:05:46 中财网

原标题:思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2025-006 成都思科瑞微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025年2月13日
（二） 股东大会召开的地点：成都市郫都区安泰四路 68号成都思科瑞微电子股份有限公司19楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,341,291
普通股股东所持有表决权数量	65,341,291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	66.28
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	66.28

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,419,877股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	65,214,049	99.8052	123,962	0.1897	3,280	0.0051

（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议的议案为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李豪、冉研
2、 律师见证结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。


特此公告。


成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2025年2月14日