居然智家(000785):召开2025年第一次临时股东大会的通知
居然智家新零售集团股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十六次会议决议，公司拟于 2025年 3月 3日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025年第一次临时股东大会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年 3月 3日（星期一）14:00时 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 3月 3日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 3月 3日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年 2月 24日（星期一） （七）出席对象： 1、截至股权登记日 2025年 2月 24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3号居然大厦 21层 二、会议审议事项 （一）提案名称
上述审议议案详见公司于 2025 年 2 月 15 日刊载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。本次会议不设总议案。 （三）特别提示 上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。 三、本次股东大会现场会议登记方法 （一）登记时间：2025年 2月 27日（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00） （二）登记方式： 1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续； 2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续； 3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。 （三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲 3号居然大厦 21层 联系人：王建亮、刘蓉、郝媛媛 联系电话：010-84098738，027-87362507 电子邮箱：[email protected] ，[email protected] 邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲 3号居然大厦 21层 （四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 五、备查文件 1、居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议文件、第十届监事会第十六次会议文件； 2、其他备查文件。 特此公告 居然智家新零售集团股份有限公司董事会 2025年 2月 14日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然投票” （二）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 3月 3日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 3月 3日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托____________（先生/女士）参加居然智家新零售集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。 本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。 委托人名称或姓名（签章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码或注册号： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 股份性质： 委托人证券账户号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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