协鑫集成(002506):第六届董事会第七次会议决议
协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025年 2月 7日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025年 2月 14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2025年 3月 3日下午 14:00在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二五年二月十四日 中财网
 |