亚联机械(001395):第三届监事会第四次会议决议
第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年 2月 17日以通讯方式召开。会议通知已于 2025年 2月 14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所披露的原计划募集资金使用金额，为保障募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金使用效益，有效维护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 经审议，监事会认为：本次调整系公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实施需要等实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募集资金的正常使用产生不利影响，符合相关法律法规的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》 鉴于公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，并已存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户，公司结合实际情况，拟使用募集资金 14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金 12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金 1,495.98万元（不含税）。 经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金，符合募投项目建设及业务开展的实际需要，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法律法规的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币 2.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月。 经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行，也不会影响公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》 同意公司使用不超过 8,480万元的募集资金向全资子公司山东亚联进行增资，用于募投项目的建设和实施。增资款项将分批次投入，全部计入山东亚联的资本公积，具体金额以实际投入为准。本次增资完成后，山东亚联注册资本为5,000万元，资本公积金为不超过 20,000万元，公司仍持有其 100%股权。 经审议，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金投资计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合相关法律法规的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-008）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《亚联机械股份有限公司章程》等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第三届监事会第四次会议决议 特此公告。 亚联机械股份有限公司监事会 2025年 2月 18日 中财网
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