沃达农科(837363):第四届董事会第四次会议决议
沃达农业科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 2月 19日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 2月 7日以电话、网络方式发出 5.会议主持人：董事长许世武 6.会议列席人员：监事会成员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展需要，拟向全资子公司新疆大肥熊生根肥料有限公司（以下简称“大肥熊公司”）增加注册资本 1500万元，本次增加注册资本完成后，大肥熊公司的注册资本由 500万元变更为 2000万元，本次增资不改变大肥熊公司的股权结构，沃达农科持有大肥熊的股权比例仍为 100%。 本次向全资子公司增资不构成重大资产重组。 具体内容详见公司于 2025年 2月 19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-002）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司沃达生物科技（青岛）有限公司（暂定名），注册地点山东省青岛市李沧区，注册资本人民币 300万元，公司出资 210万元，持股 70%，自然人杨巍出资 90万元，持股 30%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。 本次出资不构成重大资产重组。 具体内容详见公司于 2025年 2月 19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-003）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 提请于 2025年 3月 7日召开 2025年第一次临时股东大会，审议以下议案： 1、关于对全资子公司增资的议案 2、关于拟投资设立控股子公司的议案 具体内容详见公司于 2025年 2月 19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《沃达农业科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《沃达农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 沃达农业科技股份有限公司 董事会 2025年 2月 19日 中财网
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