鸿特科技(300176):第五届董事会第二十二次会议决议
第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025年 2月 18日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意聘任卢宇轩先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。公司董事长卢楚隆先生即日起不再代行总经理职责。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任总经理的公告》。 二、审议通过《关于变更子公司名称及经营范围暨修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）变更公司名称及经营范围，并对其《公司章程》进行相应修订。远见精密的公司名称及经营范围变更情况如下： （1）公司名称变更情况 变更前：广东远见精密五金有限公司 变更后：广东鸿特实业投资有限公司（最终以工商部门核准登记为准） （2）经营范围变更情况 变更前：金属切削加工服务；汽车零部件及配件制造；电器辅件制造；电器辅件销售；照明器具制造；照明器具销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 变更后：金属切削加工服务；汽车零部件及配件制造；电器辅件制造；电器辅件销售；照明器具制造；照明器具销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（最终以工商部门核准登记为准） 同时，根据上述公司名称及经营范围的变更情况，结合《中华人民共和国公司法》的修订情况等，相应修订其《公司章程》对应条款。 表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。 三、审议通过《关于设立全资孙公司的议案》 基于公司经营业务发展和公司战略发展考虑，公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）拟以自有资金人民币 100万元在广东省江门市设立一家全资子公司。公司基本信息如下（最终以工商部门核准登记为准）： 公司名称：江门市鸿特机械有限公司 注册资本：人民币 100万元 注册地：广东省江门市 经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；模具制造与维修；模具销售；工装制造与销售；绘图、计算及测量仪器制造；机床功能部件及附件制造；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；金属切削加工服务；金属材料制造；金属材料销售。 董事会授权相关人员负责具体办理工商注册登记等事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资孙公司的公告》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 四、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司及台山鸿特提供担保的议案》 根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国工商银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“工行肇庆分行”）申请综合授信额度人民币 1100万元及办理融资业务（其中，100万元用于开展外汇套期保值业务用），并由公司及公司全资子公司台山鸿特为前述授信及融资提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 根据肇庆鸿特和台山鸿特的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国民生银行股份有限公司佛山分行（以下简称“民生银行佛山分行”）申请综合授信额度人民币 1亿元、同意台山鸿特向民生银行佛山分行申请综合授信额度人民币 1亿元，具体授信种类、期限等以实际签署的授信合同为准，并由公司分别为肇庆鸿特、台山鸿特前述授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以担保合同约定为准。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 根据台山鸿特的资金需求情况，董事会同意台山鸿特向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农行台山支行”）申请综合授信额度人民币 18300万元。为实现前述融资，台山鸿特向农行台山支行抵押其自有资产、质押其部分专利，并且公司为前述授信额度提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。 董事会提请股东会授权张艳兰女士与农行台山支行签署本议案相关的法律法规文件。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 根据肇庆鸿特的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特向中国农业银行股份有限公司肇庆分行及肇庆鼎湖支行（以下简称“农行肇庆分行及农行鼎湖支行”）申请综合授信额度人民币 5200万元（其中，200万元用于外汇套期保值及利率互换交易），并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 八、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司提供担保的议案》 根据肇庆鸿特和台山鸿特的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商佛山分行”）申请综合授信额度，具体如下： （1）同意肇庆鸿特向招商佛山分行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司和台山鸿特为肇庆鸿特提供连带责任保证担保； （2）同意台山鸿特向招商佛山分行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司和肇庆鸿特为台山鸿特提供连带责任保证担保。 以上具体授信种类、期限等以实际签署的授信合同为准。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 九、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 根据肇庆鸿特和台山鸿特的资金需求情况，董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向中国信托商业银行股份有限公司广州分行（以下简称“信托广州分行”）申请综合授信额度，具体如下： （1）同意肇庆鸿特向信托广州分行申请综合授信额度人民币 13000万元，并由公司为肇庆鸿特提供连带责任保证担保； （2）同意台山鸿特向信托广州分行申请综合授信额度人民币 5000万元，并由公司为台山鸿特提供连带责任保证担保。 （3）同意肇庆鸿特及台山鸿特向信托广州分行申请合计不超过 100万美元（或等值人民币）额度用于开展外汇套期保值业务用，并由公司为其提供连带责任保证担保。 以上具体授信种类、期限等以实际签署的授信合同为准。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十、审议通过《关于注销子公司的议案》 鉴于公司全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司、全资孙公司东莞市纳见电子科技有限公司均无实际经营业务，为降低管理成本，公司拟注销前述子公司，并授权公司管理层依法办理注销事宜。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 十一、审议通过《关于择期召开临时股东会的议案》 公司将择期召开临时股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案， 有关择期召开股东会的相关事宜将另行通知并公告。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025年 2月 18日 中财网
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