[HK]中信建投证券(06066):2025年第二次临时股东大会通告
附註： 1. 為釐定有權出席臨時股東大會的資格及暫停辦理股東名冊登記 為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2025年3月10日（星期一）至2025年3月13日（星期四）（括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內概不辦理股份過戶登記。股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年3月7日（星期五）下午4時30分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股證券登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（如為H股股東）），以辦理登記手續。在以上日期?業時間結束時於香中央證券登記有限公司登記在冊的H股股東均有權出席臨時股東大會。如屬任何股份的聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位有權出席臨時股東大會及就有關股份投票。 2. 代表 (1) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。代表毋須為股東。 (2) 委託人須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。 如委託人為法人，應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），須不遲於臨時股東大會的指定召開時間前24小時（即2025年3月12日（星期三）下午2時30分前）或其任何續會的指定召開時間前24小時填妥及交回香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如為H股股東），方為有效。隨附為臨時股東大會的代表委任表格。 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。 3. 出席臨時股東大會的登記程序 股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明文件（正本）： (1) 法人股東法定代表出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其法定代表身份的有效證明；法人股東的代表應當出示本人身份證、法人股東的法定代表正式簽署的代表委任表格。 (2) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他有效文件或身份證明；個人股東的代表應出示本人有效身份證件、代表委任表格。 4. 以投票方式表決 根據《香上市規則》第13.39(4)條，於股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將在臨時股東大會後於本公司網站 ( www.csc108.com )及香交易及結算所有限公司的披露易網站 ( www.hkexnews.hk )刊登。 5. 其他事項 (1) 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。所有出席臨時股東大會的股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等自行負責。 (2) 香中央證券登記有限公司的地址為： 香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖 （用於提交股份過戶文件） 香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 （用於遞交代表委任表格） 電話：+852 2862 8555 傳真：+852 2865 0990 本公司 A股股東出席臨時股東大會的有關事項，請參閱本公司在上海證券交易所網站 ( www.sse.com.cn )發佈的會議通知和其他相關文件。 中财网
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