同花顺(300033):2024年度独立董事述职报告（倪一帆 离任）
独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 2024年3月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024年度，在本人任职期间公司共召开了1次董事会会议，共召开了1次股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：
二、对公司重大事项发表意见情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人就公司2024年度以下事项发表了审核意见，切实履行了独立董事的监督职责：
三、专业委员会履职情况 2024年，本人主持参与1次审计委员会，就公司2023年年度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。 2024年，本人参与1次薪酬与考核委员会，积极开展工作，认真履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。 四、定期报告编制过程中工作情况 在公司定期报告编制过程中切实履行独立董事的职责，向公司管理层了解主要经营情况和在投项目的进展情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整的披露定期报告。 五、其他工作情况 （一）未发生独立董事提议召开董事会情况； （二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况； （三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 本次任职期满后本人不再担任公司独立董事，感谢公司管理层及其他工作人员对本人任职期间独立董事工作的支持。 特此报告，谢谢！ 独立董事：倪一帆_______________ 二○二五年二月二十二日 中财网
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