恒鑫生活:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》。《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东的权利和义务，股东大会的召集、提案、召开、表决和决议等内容作出了明确规定。 自股份公司设立以来至 2024年 12月 11日，公司共召开了 10次股东大会。 历次会议的召集、提案、议事程序、表决、会议记录规范，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定，决议内容合法、有效。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。 公司董事会由 7名董事组成，设董事长 1名，独立董事 3名，董事的任职资格均符合法定条件。 自股份公司设立以来至 2024年 12月 11日，公司共召开 18次董事会，历次会议的召集、提案、议事程序、表决、会议记录规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律法规的规定，决议内容合法、有效。 三、监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《监事会议事规则》。 公司监事会由 3名监事组成，设监事会主席 1名，职工代表监事 1名，监事的任职资格符合法定条件。 次会议的召集、提案、议事程序、表决、会议记录规范，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的规定，决议内容合法、有效。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 为完善公司治理结构，公司建立了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》。公司现有 3名独立董事，不少于公司董事总人数的三分之一。 自任职以来，公司独立董事均能按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，独立审慎履行职责，对公司重大经营决策、关联交易等事项发表独立意见，为完善公司治理结构、规范运作、保护股东权益发挥了积极作用。 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 根据《公司章程》的规定，公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。董事会秘书为公司信息披露事务负责人。 公司董事会秘书自任职以来，严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的要求，勤勉尽责地履行职责，保证股东大会及董事会的正常运行。 中财网
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