恒鑫生活:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

时间：2025年02月27日 00:05:24 中财网

原标题:恒鑫生活:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 2021年 6月 16日，公司召开第一届董事会第一次会议，同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会中独立董事周蕾为会计专业人士并担任主任委员。

截至本说明签署日，各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	严德平、严书景、张彩丽	严德平
审计委员会	周蕾、吴波、张彩丽	周蕾
提名委员会	张彩丽、周蕾、严德平	张彩丽
薪酬与考核委员会	吴波、张彩丽、陈波	吴波

公司董事会各专门委员会自设立以来，按照有关法律、法规、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定勤勉尽责地履行职责，规范运行，对公司的战略发展规划、内部审计、董事及高级管理人员聘任和考核等事项提出建议和改进措施，加强了公司内部管理的规范性。