[年报]顺络电子(002138):2024年年度报告摘要
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□适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司于 2024年 8月 8日披露《关于收到股东管理人《变更管理人事宜的说明函》的公告》，公司股东深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长 10号私募证券投资基金（以下简称“方位成长 10号”）的管理人由深圳市前海方位投资管理有限公司（以下简称“前海方位”）变更为中量投资产管理有限公司（以下简称“中量投”），中量投作为新任管理人已承接前海方位的全部权利与义务，同时方位成长 10号已更名为“中量投成长 10号私募证券投资基金”（以下简称“中量投成长 10号”）。中量投成长10号于 2024年 8月 6日重新与新余市恒顺通电子科技开发有限公司的全部股东——施红阳先生、李有云先生、李宇先生、郭海先生及公司核心管理人员高海明先生和徐佳先生签署了《一致行动协议》，按照上述六名自然人的意思参与顺络电子决策并行使表决权；并与施红阳先生签署了《表决权委托协议》，将其作为顺络电子股东期间的表决权委托予施红阳先生行使。 2、公司于 2024年 2月 1日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024年 2月 6日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》，公司拟以不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 1.5亿元（含）的资金回购公司股份，回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月之内。截至 2024年 8月 6日，本次回购股份方案已实施完成。 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 4,393,600股，占公司目前已发行总股本的 0.54%，最高成交价为 26.18元/股，最低成交价为 23.681元/股，支付总金额为108,665,841.00元（不含交易费用）。本次回购实际回购时间为 2024年 2月 19日至 2024年 8月 6日。 本次回购符合公司既定的回购方案。 3、公司于 2024年 8月 14日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，并于 2024年 8月 30日召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案。2024年 9月 14日，深圳顺络电子股份有限公司－第四期员工持股计划召开第一次持有人会议，选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员。2024年 9月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 8,517,000股公司股票已于 2024年 9月 23日以非交易过户的方式过户至公司开立的员工持股计划证券账户“深圳顺络电子股份有限公司－第四期员工持股计划”。 4、公司于 2024年 9月 3日披露《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-077），公司于 2024年 9月 2日与深圳市保腾资本管理有限公司、江苏本川智能电路科技股份有限公司、深圳市福田资本运营集团有限公司、深圳市保腾联盛投资企业（有限合伙）签署了《深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）金认缴出资人民币 7,000万元。合伙企业已经完成工商登记备案，并取得了由深圳市市场监督管理局福田监管局颁发的《营业执照》，公司已缴付 2,100万元认缴出资额。2024年 12月 2日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。 5、公司于 2024年 11月 8日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024年 11月 15日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《回购股份报告书》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以不低于人民币 2亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含）的资金回购公司股份，回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月之内。截至 2024年12月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,756,700股，占公司目前总股本比例为 0.47%，最高成交价为 32.66元/股，最低成交价为 30.80元/股，已使用资金总额为119,990,102.00元（不含交易费用）。 6、公司于 2024年 11月 27日披露《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-103），公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司，及其他有限合伙人深圳市引导基金投资有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司、深圳市汇通金控基金投资有限公司、深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳市高新投创业投资有限公司、江西赣江新区信担金服管理有限公司共同签署《深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立深圳市高新投高端装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业目标募资规模为人民币20亿元，出资方式均为货币。全体合伙人本次的认缴出资总额为人民币 14.5亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 2,500万元。2024年 12月 6日，全体合伙人完成了合伙协议的签署，合伙企业已完成工商登记备案并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。截至本公告日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，并取得了《私募投资基金备案证明》。合伙企业第一期资金29,000万元已募集到位，其中，公司已缴付第一期出资款 500万元，占公司认缴出资额的 20%。 7、公司于 2024年 8月 3日披露《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-064），株式会社村田制作所（Murata Manufacturing Co.，Ltd.）作为原告向上海知识产权法院起诉公司专利侵权。截至本公告日，上述诉讼案件正在审理中。公司对原告主张不予认可，并将积极应诉。鉴于本次公告的涉诉案件正在审理中，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。本次诉讼不会对公司日常经营造成重大不利影响。 8、公司于 2024年 9月 11日披露《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2024-079），梅州线艺科技有限公司作为原告向上海知识产权法院起诉公司专利侵权。截至本公告日，上述诉讼案件正在审理中。公司对原告主张不予认可，并将积极应诉。鉴于本次公告的涉诉案件正在审理中，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。本次诉讼不会对公司日常经营造成重大不利影响。 9、公司于 2023年 7月 26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立越南孙公司的议案》、《关于投资设立德国孙公司的议案》，同意投资设立越南孙公司、德国孙公司。公司于 2024年 2月 22日披露了《关于对外投资设立孙公司进展情况的公告》，公司已经完成越南顺络、德国顺络的注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，本次投资已经实施完成。 10、公司于 2023年 11月 17日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的议案》。为了进一步落实公司及控股公司的发展规划，支持产业持续发展，优化公司控股子公司东莞华络电子有限公司（以下简称“华络电子”）股权结构，有效推进华络电子内外部资源整合，进一步提升华络电子的竞争力，华络电子拟接受核心员工及专业投资机构深圳前海申宇投资合伙企业（有限合伙）的增资，其中核心员工拟以员工持股平台的形式间接持股。公司于 2024年 1月 30日披露了《关于专业投资机构及关联人共同对公司之控股公司增资暨关联交易的进展公告》，本次增资后华络电子注册资本由人民币 10,278万元增至人民币 11,277万元。公司已完成本次增资方案约定的工商变更登记等相关手续，并领取了东莞市市场监督管理局下发的登记通知书。 11、公司 2023年 2月 13日第六届董事会第二十三次会议已审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司核心员工持股退出方案的议案》与《关于修订公司〈员工持股控股公司管理办法〉的议案》。本次对《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》部分条款做出修订，并于 2023年 3月 1日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通过。贵阳顺络迅达电子有限公司自实施《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》以来，极大地提高了员工的凝聚力，业绩持续增长，核心竞争力和盈利水平显著提升。截至 2024年末，顺络迅达已经完成第一次和第二次核心员工持股退出。 12、公司于 2024年 6月 24日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司之控股下属公司部分核心人员股权事宜关联交易的议案》，公司功率器件业务快速发展，拟自顺络汽车业务线抽调核心人员组建专职功率器件产业团队，保障功率器件业务长期持续成长，因此公司计划对以上员工通过员工持股平台所持有的顺络汽车股权进行回购，并搭建功率器件产业员工持股平台。公司拟指定公司全资控股子公司深圳顺络投资有限公司回购新余霞蔚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余霞蔚”）、新余霞明科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余霞明”）、新余云兴科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余云兴”）、新余玉映科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余玉映”）持有的顺络汽车注册资本合计不超过（含）人民币 200.5250万元，占顺络汽车注册资本比例为 1.6480%，回购价款不超过（含）人民币 1022.6775万元，除本次回购交易主体外的其他顺络汽车股东均放弃优先受让权。由于新余云兴、新余霞蔚和新余霞明的执行事务合伙人及普通合伙人为公司高级管理人员李家凯先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司本次回购员工持股平台持有的顺络汽车股权构成了关联交易，本次员工持股平台回购人员中不包含前述高级管理人员，亦不涉及公司的董事、监事及其他高级管理人员。截至本公告日，本次回购方案已实施完毕。 13、公司于 2024年 10月 25日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞华络电子有限公司第一期员工持股退出方案涉及关联交易的议案》。 根据《深圳顺络电子股份有限公司员工持股控股公司管理办法》第十四条，结合东莞华络实际经营情况，推出东莞华络第一期员工持股退出方案：东莞华络核心员工暨创始自然人股东——刘柏枝先生持有的部分东莞华络股权将分两次退出，退出股权由顺络电子之全资子公司深圳顺络投资有限公司回购，退出比例分别为其持有东莞华络股权的 30% 、40%，分别于 2025年、2026年实现退出。刘柏枝先生持有的剩余 30%股权保留至后续员工持股退出方案中约定实施，该等股份的退出亦执行《持股管理办法》约定。 截至本公告日，本次退出方案尚未实施。 14、公司于 2024年 11月 1日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资成立合资公司涉及关联交易的议案》，为促进我国高温燃料电池（SOFC）相关业务长远发展，各方拟围绕产业发展实现全面深度合作，公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司拟出资人民币 820万元与浙江臻泰能源科技有限公司、新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司深圳柏泰新能源有限公司。截至本公告日，深圳柏泰新能源有限公司已经完成工商登记备案，并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 以上相关公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，请投资者查阅。 深圳顺络电子股份有限公司 董 事 长：袁金钰 二〇二五年二月二十六日 中财网
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