[年报]万泽股份(000534):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
报告期内，公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。 （一）微生态活菌产品业务 公司下属全资子公司内蒙古双奇药业股份有限公司(以下简称“内蒙双奇”)是国内唯一专注于消化和妇科两大人体微生态系统的国家级高新技术企业，主要产品双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名：“金双歧?”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名：“定君生?”），均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品。其中：“金双歧?”是目前少有的临床和 OTC双跨的微生态活菌药品之一，主要用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻及便秘，是消化、儿科、老年科等肠道疾病的预防及治疗用药，“定君生?”则是国内唯一治疗妇科感染的阴道用乳杆菌活菌药品。“金双歧?”和 “定君生?”在细分领域内具有较高的市场知名度和市场占有率。 同时，公司推出的“万泽双奇牌三联益生菌粉”保健食品、“金双歧?”系列益生菌膳食补充剂以及益生菌牙膏、益生菌护手霜等益生菌大健康产品，丰富了公司的益生菌产品线，进一步拓展了公司微生态活菌产品新赛道，积极挖掘新的利润增长点。 （二）高温合金业务 公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造，致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温母合金及其合金粉末等。（1）已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；该产品主要作为母材或应用于热端部件的生产中，如粉末冶金制粉、高温合金铸造等；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，主要是将高温母合金进行雾化，来完成高温合金粉末的制备，其粉末主要用于制造先进发动机的涡轮盘、封严篦齿盘等粉末盘件的生产，产品已经经过考核认证，进入批量生产；（3）已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，相关产品已应用于航空发动机、燃气轮机、机车动力等产业，部分产品已进入批量生产；（4）已掌握高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术，成功研制并交付高温合金粉末盘件并通过装机长试考核，进入批量生产阶段。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
（2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）股权激励计划 1、2020年股权激励计划 2024年2月26日，公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020年股权激励计划首次授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2020年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2020年股权激励计划首次授予权益第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同时同意对在第一个行权期内已获授但未行权的股票期权以及已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权/已获授但尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销（公告编号：2024-014、015、016、017、018）。 2024年3月1日，公司披露《关于股票期权注销完成的公告》，公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权共 8.10万份及在第二个等待期内离职的13名激励对象已获授但未达到行权条件的23.10万份股票期权，合计31.20万份股票期权已由公司完成注销（公告编号：2024-020）。 2024年3月5日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计 51名，解除限售的限制性股票数量为861,300股，解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2024年3月8日（公告编号：2024-022）。 2024年3月5日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的激励对象共计138名，可行权的股票期权数量为 1,926,300份，行权价格为 13.54元/股；根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年3月7日至2024年3月8日（公告编号：2024-023）。 2024年5月27日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于回购注销公司 2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》；公司于2024年5月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-044、045）。 2024年7月16日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票313,400股，涉及公司2020年股权激励计划原激励对象4名、涉及公司2021年股权激励计划原激励对象12名，剔除重复人员后共计14名；截至2024年6月12日，公司已向前述14名人员支付回购限制性股票金额共计2,265,290.00元；本次回购注销手续于2024年7月15日办结（公告编号：2024-059）。 2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2020年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司2023年年度权益分派方案的实施情况调整2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格；同时，公司董事会认为公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就、预留授予权益第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同意对公司 2020年股权激励计划首次授予权益在第二个行权期内已获授但未行权的股票期权以及已离职激励对象在第三个等待期内已获授但未达到行权条件的股票期权/已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行注销/回购注销（公告编号：2024-069、070、072、074、075、078、079）。 2024年9月6日，公司披露《关于股票期权注销完成的公告》，公司2020年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期届满但未行权的股票期权共 192.63万份及在第三个等待期内离职的 3名激励对象已获授但未达到行权条件的 3.20万份股票期权和预留授予股票期权的部分激励获授但未达到行权条件的0.70万份股票期权，合计220.38万份股票期权已由公司完成注销（公告编号：2024-083）。 2024年 9月 30日，公司披露《关于公司 2020年股权激励计划预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，符合预留授予股票期权行权条件的激励对象共计 25名，可行权的股票期权数量为 235,500份，占公司当前总股本的 0.0461%，行权价格为 13.81元/股；根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年10月10日至2024年11月14日（公告编号：2024-088）。 2024年 10月 9日，公司披露《关于公司 2020年股权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计 12名，解除限售的限制性股票数量为199,800股，解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2024年10月10日（公告编号：2024-089）。 2024年10月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》；公司于2024年10月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-096、097）。 2024年 11月 23日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票207,400股，涉及公司2020年股权激励计划原激励对象2名、涉及公司2021年股权激励计划原激励对象4名、涉及公司2023年股权激励计划原激励对象11名，剔除重复人员后共计15名；截至2024年11月6日，公司已向前述15名人员支付回购限制性股票金额共计1,681,840.00元；本次回购注销手续于2024年11月22日办结（公告编号：2024-101）。 2、2021年股权激励计划 2024年3月28日，公司第十一届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对在第一个限售期内已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 2024年 4月 11日，公司披露《关于公司 2021年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计139名，解除限售的限制性股票数量为 2,418,500股，解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2024年 4月 15日（公告编号：2024-036）。 2024年5月27日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》《关于回购注销公司 2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》；公司于2024年5月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-044、045）。 2024年7月16日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票313,400股，涉及公司2020年股权激励计划原激励对象4名、涉及公司2021年股权激励计划原激励对象12名，剔除重复人员后共计14名；截至2024年6月12日，公司已向前述14名人员支付回购限制性股票金额共计2,265,290.00元；本次回购注销手续于2024年7月15日办结（公告编号：2024-059）。 2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2020年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司2023年年度权益分派方案的实施情况调整2021年股权激励计划所涉限制性股票回购价格；同时，公司董事会认为公司2021年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对在第二个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-069、070、073、076、079）。 2024年10月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》；公司于2024年10月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-096、097）。 2024年 11月 23日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票207,400股，涉及公司2020年股权激励计划原激励对象2名、涉及公司2021年股权激励计划原激励对象4名、涉及公司2023年股权激励计划原激励对象11名，剔除重复人员后共计15名；截至2024年11月6日，公司已向前述15名人员支付回购限制性股票金额共计1,681,840.00元；本次回购注销手续于2024年11月22日办结（公告编号：2024-101）。 3、2023年股权激励计划 2024年 1月 2日，公司召开第十一届董事会第三十一次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票的议案》，同意公司向11位激励对象授出160.00万股限制性股票（公告编号：2024-001、002、003）。 2024年 1月 26日，公司披露《关于公司 2023年股权激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，本次实际授予激励对象共 11人，实际授予的限制性股票数量共计 160.00万股，授予价格8.58元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成（公告编号：2024-009）。 2024年8月29日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划、2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司2023年年度权益分派方案的实施情况调整2023年股权激励计划所涉限制性股票回购价格；同时，公司董事会认为公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意对在第一个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-069、070、073、077、079）。 2024年 9月 11日，公司披露《关于公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计215名，解除限售的限制性股票数量为2,563,200股，解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2024年9月12日（公告编号：2024-086）。 2024年10月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》；公司于2024年10月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-096、097）。 2024年 11月 23日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票207,400股，涉及公司2020年股权激励计划原激励对象2名、涉及公司2021年股权激励计划原激励对象4名、涉及公司2023年股权激励计划原激励对象11名，剔除重复人员后共计15名；截至2024年11月6日，公司已向前述15名人员支付回购限制性股票金额共计1,681,840.00元；本次回购注销手续于2024年11月22日办结（公告编号：2024-101）。 （二）股份回购 公司于2023年8月28日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价的方式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持计划，回购的资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币 16.00元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月；为进一步维护全体股东权益、增强投资者信心，公司于2023年12月28日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，回购的资金总额调整为不低于人民币 2.5亿元（含）且不 超过人民币 5亿（含），回购价格调整为不超过人民币 15.95元/股（含）（公告编号：2023-055、097）。 截至2024年8月27日，公司回购股份的实施期限届满，回购股份方案已实施完毕。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份35,296,157股，最高成交价为14.13元/股，最低成交价为 8.60元/股，已使用的回购资金总额为 430,810,278.85元（不含交易费用）（公告编号：2024-068）。 公司于2024年12月25日召开第十一届董事会第四十一次会议、第十一届监事会第二十四次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更已回购股份 35,296,157股中的8,100,000股回购股份用途，由原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，剩余27,196,157股回购股份仍“用于股权激励计划或员工持股计划”（公告编号：2024-108、109、110）。 2025年 1月 10日，公司 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；公司于2025年1月11日披露了《关于关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-003、004）。 万泽实业股份有限公司董事会 董事长（签名）： 黄振光 二〇二五年三月五日 中财网
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