中公高科(603860):中公高科2024年度利润分配方案公告
中公高科养护科技股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1673元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为44,619,863.78元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币499,625,143.04元。经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每股派发现金红利0.1673元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本 66,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利11,155,564.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
二、2024年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 44,619,863.78元，上市公司拟分配的现金红利总额为 11,155,564.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。 （一）公司所处行业及发展阶段 公司主要提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务，属于公路养护科学决策技术服务业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，属于“M科学研究和技术服务业”下属的细分行业“74专业技术服务业”）。公司产品和服务均围绕公路养护科学决策及公路网管理展开，主要面向公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务。公司业务处于公路养护行业产业链的前端，属于知识密集型行业。 公路养护行业随着公路建设的快速发展而逐渐形成，对于保障公路交通安全、延长公路使用寿命具有重要意义。公路养护具有长期性、公益性和基础性地位，随着公路养护科学决策的发展，行业面临着广阔的市场前景。同时，基于政策的逐步推广，技术、人才的不断积累，本行业的发展也将经历长期渐进的过程。 近年来，随着国家路网建设的不断完善和车辆保有量的持续增长，公路养护需求日益增加，推动了行业的快速发展。同时，国家政策为行业发展提出了新方向，驱动行业变革，对养护管理的科学化、规范化、专业化的要求越来越高，对高精尖养护技术的需求也越来越迫切，依靠技术创新驱动行业发展成为主要的发展方式。公路养护市场各类参与主体日趋增多，形成了多元化的竞争格局。公司需不断提升核心竞争能力以应对激烈的市场竞争。 （二）公司经营模式及近三年盈利情况 1、经营模式 公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类，均采取项目制的管理模式，由相关业务部门组织实施。项目管理工作按照时间顺序分为前期、实施和验收三个阶段。 公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务，需要采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商、车辆改装及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。 式获取潜在业务机会。业务人员通过深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同，实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。 2.公司近三年盈利情况：
（三）公司资金需求情况 根据公司“十四五发展规划”的总体要求，2025年公司将重点围绕提升核心技术创新能力、健全产业链体系、主营业务提质增效、强化人才队伍建设等方面加大投入力度。其中主要包括：研发投入、养护相关资质建设、属地化公司建设、募投项目工程结算款、募投项目日常运营费用等。 综上，未来运营过程中公司将有较大的资金需求。为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司将 2024年度现金分红总额拟定为 2024年度归属于上市公司股东净利润的25%。 （四）留存未分配利润的用途及收益情况 公司2024年度留存未分配利润结转至下一年度，主要用于属地化建设、产品升级以及新技术、新工艺的研发、人才队伍建设以及募投项目实体化运营等方面。同时为满足公司日常经营发展及流动资金需要，相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司2024年度加权平均净资产收益率为5.54%，公司将努力持续为股东创造良好的收益。 （五）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况 公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线、电子信箱、上证 E互动、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。 （六）为增强投资者回报水平拟采取的措施 公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，兼顾好经营业绩与股东回报的关系，在保证主营业务发展的同时，积极回馈投资者。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。 （二）监事会意见 公司于2025年3月14日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》。公司监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要。 四、 相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中公高科养护科技股份有限公司 董事会 中财网
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