丽江股份(002033):2025008 关于2025年度日常关联交易预计的公告(2)
丽江玉龙旅游股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 2025年3月14日，公司第七届董事会第三十七次会议以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事和献中、张松山、张海安、彭云辉、吴灿英、刘晓华回避表决。根据《公司章程》的规定此项日常关联交易无需提交股东大会批准。公司预计2025年与以下单位发生的日常关联交易情况如下： （一）预计日常关联交易概述 公司预计2025年与以下单位发生的日常关联交易情况如下： 金额单位：万元
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况 金额单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 1、云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 法定代表人：张丽宏 注册资本：1,559.31万元人民币 住所：丽江市古城区福慧路 经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为6,383.68万元，净资产为 3,065.68万元，2024年度营业收入 26,354.11万元，净利润 451.82万元。 关联关系介绍：本公司持有白鹿国际旅行社股本总额的36%，为其第一大股东，向其派出2名董事。 2、丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 法定代表人：张大鹏 注册资本：2000万元人民币 住所：丽江市古城区福慧路121号 经营范围：四类班线客运、县内包车客运；县际包车客运；市际包车客运；省际包车客运；旅游咨询服务；停车场、洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为12,355.15万元，净资产为10,456.35万元，2024年度营业收入13,765.17万元，净利润5,512.76万元。 关联关系介绍：公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司与本公司分别持有丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 80%、20%股权，为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的控股子公司。 3、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司 法定代表人：吴灿英 注册资本：6,000万元人民币 住所： 云南省丽江市玉龙纳西族自治县白沙镇木都村委会东文一组玉甘路1号 经营范围： 管理玉龙雪山景区门票资金；融资、景区投资开发；景点景区整合；管理景区内国有公共基础设施等资产，景区内土地开发及景区的基础设施建设；景区旅游经营管理。 最近一期财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为244,941.45 万元，净资产为 128,407.05 万元，2024年度营业收入 7,102.67 万元，净利润 2,820.39万元。 权。 4、华邦生命健康股份有限公司 法定代表人：张松山 注册资本：197,991.92万元 主营业务：农药、医药、化学原料药、医疗健康、旅游服务业等 最近一期财务数据：截至2024 年9月 30日，总资产为3,106,265.49万元，净资产为1,645,453.36万元，2024年1-9月营业收入890,983.67万元，归属于上市公司净利润45,197.75万元。 关联关系介绍：华邦生命健康股份有限公司直接持有本公司14.26%的股权。 三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况 1、定价政策、定价依据 本公司与上述关联方之间发生的交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。 2、关联交易协议签署情况 本公司与关联方的交易均以市场化原则开展，签署相关协议文件，明确各方的权利与义务。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。 3、履约能力 上述关联方均为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，并在信用中国网站 （http://www.creditchina.gov.cn/）查询，均不属于失信被执行人，上述关联方具备交易必要的履约能力。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生且必要的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的公平原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要 五、独立董事专门会议关于2024年日常关联交易预计事项的审议情况 公司独立董事于2025年3月14日召开了专门会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致同意将《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。 六、监事会的审核意见 监事会认为，本次公司预计2025年度日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，改善公司经营业绩，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。本次关联交易预计的议案由公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，关联董事回避后表决通过，程序是合法、合规的。我们同意该项议案。 七、保荐人的核查意见 无 八、备查文件 1、本公司第七届董事会第三十七次会议决议； 2、第七届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2025年3月18日 中财网
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