中信海直(000099):监事会决议
中信海洋直升机股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年3月14日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2025年3月4日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于2024年年度报告全文及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会同意将2024年年度报告全文及摘要提请公司2024年度股东大会审议。公司2024年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2024年年度报告摘要同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。 （同意3票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过关于公司2024年度内部控制评价报告的意见 经审核，公司监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 《2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。 （同意3票，反对0票，弃权0票） （三）审议通过关于2024年度财务决算报告 同意将公司2024年度财务决算报告提交2024年度股东大会审议。 （同意3票，反对0票，弃权0票） （四）审议通过公司2024年度利润分配预案 同意将公司2024年度利润分配预案提交2024年度股东大会审议。 （同意3票，反对0票，弃权0票） （五）审议通过公司2024年度监事会工作报告 同意将 2024年度监事会工作报告提交 2024年度股东大会审议。公司 2024年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。 （同意3票，反对0票，弃权0票） 三、备查文件 公司第八届监事会第八次会议决议 中信海洋直升机股份有限公司监事会 2025年3月18日 中财网
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