同花顺(300033):2024年年度股东大会决议
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2024年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4.本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年2月25日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》。 1.召集人：公司董事会 2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年3月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15至15:00的任意时间。 4.股权登记日：2025年3月13日（星期四） 5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭塘路2699号温德姆花园酒店二楼武夷厅 6.现场会议主持人：董事会秘书朱志峰先生 7.会议出席情况： 出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）共861名，所持（含代理）股份378,965,562股，占公司总股份的70.4921％。 （1）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共 14名，所持（含代理）股份 347,830,109股，占公司总股份的64.7005％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共847名，代表股份31,135,453股，占公司总股份的5.7916％。 （3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 856人，代表股份 31,506,335股，占公司总股份的5.8606％。 （4）公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意378,915,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868％；反对27,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权22,395股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东表决结果为：同意31,456,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8413％；反对 27,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0876％；弃权22,395股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0711％。 公司独立董事赵旭强先生、丁锋先生、曹茂喜先生、韩世君先生、倪一帆先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），赵旭强先生代表公司全体独立董事向股东大会做了2024年度独立董事述职报告。 2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意378,914,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9865％；反对29,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％；弃权21,495股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。 中小股东表决结果为：同意31,455,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8378％；反对 29,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0939％；弃权21,495股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682％。 3.审议通过了《2024年年度报告》及摘要 表决结果：同意378,902,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9833％；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权25,395股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。 中小股东表决结果为：同意31,443,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7994％；反对 37,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1200％；弃权 25,395股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0806％。 4.审议通过了《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意378,901,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；反对38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102％；弃权25,695股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东表决结果为：同意31,442,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7962％；反对 38,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222％；弃权 25,695股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0816％。 5.审议通过了《2024年度利润分配方案》 表决结果：同意378,913,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862％；反对35,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044％。 中小股东表决结果为：同意31,453,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8337％；反对 35,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1133％；弃权 16,700股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0530％。 6.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 表决结果：同意378,689,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9273％；反对225,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596％；弃权49,895股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。 中小股东表决结果为：同意31,230,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1253％；反对225,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7163％；弃权 49,895股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1584％。 7.审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东易峥先生、叶琼玖女士、杭州凯士顺科技有限公司已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下： 表决结果：同意76,763,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258％；反对38,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497％；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245％。 中小股东表决结果为：同意31,449,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 38,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1212％；弃权 18,800股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0597％。 8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意378,916,062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9869％；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 中小股东表决结果为：同意31,456,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8429％；反对 30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0981％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0590％。 9.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意368,814,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3215％；反对 10,127,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6725％；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。 中小股东表决结果为：同意21,355,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7824％；反对 10,127,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1456％；弃权 22,700股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0720％。 10.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意368,564,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2555％；反对 10,378,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7386％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。 中小股东表决结果为：同意21,105,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9885％；反对 10,378,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.9404％；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0711％。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2024年度股东大会会议决议； 2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董 事 会 二○二五年三月十九日 中财网
 |