法拉电子(600563):法拉电子第九届董事会2025年第一次会议决议
厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2025年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规、规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 10日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于 召开公司第九届 2025年第一次董事会会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2025年 3月 20日以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监 事及高管人员列席了会议。 （五） 本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以 下议案： （一）、《2024年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审 议表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）、《2024年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）、《2024年度内部控制自我评价报告》。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议 全体委员审议通过。 公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报 告相关内部控制进行了评价，认为其在 2024年 12月 31日（基准 日）有效。公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告 相关的内部控制缺陷。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）、《2024年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）、《2024年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审 议表决。 截至 2024年 12月 31日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 4,624,393,423.47元。经董事会决议，公司 2024年度拟 以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.0元（含税）。截至 2024 年 12月 31日，公司总股本 22,500万股，以此计算合计拟派发现 金红利 450,000,000.00元（含税），占 2024年度归属于上市公司 股东净利润的 43.31%。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （八）、《2024年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会 审议表决。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议 全体委员审议通过。 （九）、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同 意提交股东大会审议表决。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025年第二次会议 全体委员审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）、《关于 2025年度委托理财额度的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十一）、《会计师事务所履职情况评估报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十二）、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）、《董事会对独立董事独立性情况自查的专项报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十四）、《关于召开 2024年度股东大会的议案》,召开股东大 会的相关事宜另行公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十五）、《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交股东大 会审议表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十六）、《关于调整独立董事薪酬的议案》，并同意提交股东 大会审议表决。 公司第九届董事会独立董事津贴标准由 9万元/年（含税）调 整至 12万元/年（含税）。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议，2 位委员回避表决，直接提交公司董事会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，3位独立董事回 避表决。 并同意提交股东大会审议表决。 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议通 过，1位委员回避表决。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，4位董事回避表 决。 （十八）、《关于修改<公司内控手册>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十九）、《2024环境、社会及公司治理报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二十）、《厦门法拉电子股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二十一）、《关于向各银行申请综合授信额度的议案》，并同 意提交股东大会审议表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2025年 3月 22日 中财网
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