[年报]美能能源(001299):2024年年度报告摘要
2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 ?是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购 股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体 股东每10股转增3.00股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务， 包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。根据中国上市公司协会行业分类，公司属于“燃气生产 和供应业”。 截至报告期末，公司的经营区域主要集中在陕西省的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，该“两市一区”均为陕西省 内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力强劲的地区。公司作为国内较早进入城镇燃气行业从事天然 气供应的企业，依托陕西丰富的天然气资源，以气惠民生为己任，秉持“美好未来，尽我所能”的企业精神，根植陕西 市场，长期专注燃气经营，坚持走“精、专、强、新”的高质量发展道路，经过多年发展已成长为一家具有较大规模且 在陕西省排名前列的民营股份制城市燃气上市企业，公司现为陕西省城市燃气热力协会副理事长单位，此外，公司还向 天然气产业链中游延伸，投资参股了中石油渭南管输公司。报告期内公司从事的主要业务： （一）天然气销售业务 报告期末，公司已建成中压及以上城市管网超过 1,684公里，城市门站 8座，CNG加气站 4座，LNG应急调峰储配站 1座，主要经营模式是通过自建的天然气管道向特许经营区域内的居民、工商业以及加气车辆等提供用气服务，气源 主要来自中石油通过西气东输二线、陕京一线、韩渭西管线、西宝线等输送至公司城市门站，然后经调压、计量、加臭 等工艺处理后输送销售至终端用户，公司在特许经营区域内已建成了遍布城乡较完善的输配网络。报告期内，公司 2024 年度天然气销售量 24,868.50万立方米，较上年同期增长 11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平。 （二）天然气设施设备安装 天然气设施设备安装是公司第二大业务，报告期末，公司在特许经营区域内累计发展、安装、管理及服务居民用户 37万余户、各类工商业用户 4,900余户，公司建立了一站式营业服务大厅，开通了掌上营业厅，设置了遍布城乡的自助 服务网点，为用户全面提供工程报装、售气缴费、设施维修、入户安检等全方位的综合客户服务，并建立了统一的客户 呼叫服务中心，24小时向用户提供各种用气服务和抢维修服务，让广大用户切实享受到便利、快捷、优质的用气服务和 惠民生活。 （三）其他业务 基于燃气行业的业务特点和安全服务需要，公司推出了多项特色增值服务和新业务，包括向用户提供迁装拆除、燃 气具销售、分布式供热、节能改造服务、综合能源服务等，虽然目前其它类业务的收入占比仍较低，但这些新业务尤其 是综合能源服务的发展潜力较大，报告期内公司全资子公司美能新能源已通过国家高新技术企业认定，下一步公司将顺 应能源结构向清洁化、低碳化、分布式转型的趋势，不断持续加强研发投入和加大新业务投资力度，根据用户的各类实 际服务需要和综合用能需求，积极拓展各类增值服务和新业务，大力提升其它类业务的收入占比，加快企业业务转型升 级的步伐。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1.公司于 2024年 2月 20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 12.27元/股，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000.00万元（含），不超过人民币 5,000.00万元（含），回购股份的 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 2月 22日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 公司于 2024年 4月 23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并进一步回购 公司股份的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币 12.27元/股调整为不超过人民币 18.70元/股，回购方 案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。 公司于 2024年 5月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-040），2023年年度权益分派实施后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行了相应调整，自除权除息日 2024 年 5月 28日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 18.70元/股调整为不超过人民币 18.40元/股。 公司于 2024年 8月 21日已实施完毕本次股份回购计划，公司此次实际回购时间区间为 2024年 3月 4日至 2024年 8 月 21日，符合回购公司股份方案中关于实施期限的要求。截至 2024年 8月 21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 4,050,000股，占公司总股本 187,579,697股的 2.16%，最高成交价为 12.20元/股，最低成交价 为 10.94元/股，成交总金额为 46,275,928.00元（不含交易费用）。回购股份的资金来源为公司自有资金，回购的价格符 合回购公司股份方案及相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2024年 8月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-048）。 2.公司于 2024年 2月 20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部 门的最终登记为准），注册资本 1,000万元人民币。具体内容详见公司于 2024年 2月 22日披露于巨潮资讯网公司于 2024年 8月 9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本的议案》，同 意公司将对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准） 的注册资本由 1,000万元人民币增加至 3,000万元人民币，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见公司于 2024年 8 月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加上海子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-046）。 公司新设全资子公司（名称：上海美能能源投资有限公司）已完成工商注册登记手续，并取得由上海市杨浦区市场 监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2024年 8月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于上海子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-049）。 3.公司于 2024年 4月 23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事 会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事的议案》《关于聘任曹金辉先生为公司副总 裁的议案》，并于同日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代 表监事的议案》。具体详见公司于 2024年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分董事、 监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027)。公司于 2024年 5月 15日召开了 2023年年度股东大会，审议通过 了《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事 的议案》《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于 2024年 5月 16日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-037）。 4.公司于 2024年 4月 23日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024年 5月 15日召 开了 2023年年度股东大会，均审议通过了《关于 2023年度利润分配方案的议案》，公司 2023年度利润分配方案为： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利人民币 3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本报告期末，利润分配已经实施完毕，共派发现 金红利 56,015,219.10元（含税）。具体详见公司分别于 2024年 4月 25日、2024年 5月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-018)、《2023年年度权益分派实施 公告》（公告编号：2024-040）。 5.美能新能源获高企认证 美能新能源获得由陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR202461001745，发证时间：2024年 12月 3日，有效期：三年）。美能新能源通过国家高新技术 企业认定，是对其在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励，反映了公司近年来积极向智慧综合能源领域转型升级的 努力，也是公司综合实力的体现，有助于公司进一步夯实未来发展战略，不断持续提升公司整体的创新能力和综合竞争 力。具体内容详见公司于 2025年 2月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司通过高新技术 企业认定的公告》（公告编号：2025-002）。 6.美能汇科作为主体实施的募投项目“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”主体结构封顶 （1）项目概况 “美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”的实施主体为公司全资子公司美能汇科，于2023年7月变更为公司 募投项目，项目位于西安市高新区秦创原上市产业园内，总建筑面积约 51000㎡，该项目的建成将为美能能源和创新型 科技人才提供高端的物理空间和基础设施等一系列的服务支持，促进和加快能源科技的成果转化，将为清洁能源利用产 业提供技术方向和解决方案，助推国家碳达峰、碳中和战略目标的更好实现，让智慧能源为百姓生活带来更加美好的体 验。 （2）项目主要建设节点 2022年 11月 11日，竞得编号“GX3-41-12”地块的国有建设用地使用权；2023年 2月 16日，办理完成不动产权证； 2023年 4月 14日，取得西安高新区行政审批服务局核发的《陕西省企业投资项目备案确认书》；2023年 5月 31日， 取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；2023年 10月 26日，签订项目总包合同；2024年 1月 17日，取得施 工许可证；2024年 12月 31日，项目主体结构封顶。 （3）项目后续建设计划 目前项目二次结构、安装、幕墙、装饰装修等建设内容正在有序推进中，公司披露的原定达到预定可使用状态的时 历经多次调整优化，同时项目的前期手续也占用了较长时间，导致项目实际开工时间滞后，根据目前的项目进展情况， 预计延期至 2026年 10月 31日。延期完工的具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于部分募投项目延期实施的公告》。 中财网
 |