[年报]鑫铂股份(003038):2024年年度报告摘要
安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化以及其他铝制品的研发、生产与销售，建立了从原材料研发、再生铝生产、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整的工业生产体系，具备全流程生产制造能力。目前公司生产的铝型材及铝部件具备高强韧、质量轻、易加工、耐腐蚀等优良物理及化学性能，已成为新能源光伏产业链中的重要供应商，同时公司的产品还应用于汽车轻量化、轨道交通、医疗环保、电子家电、系统门窗、节能建筑等领域。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、股份回购事项 （1）公司于 2024年 2月 6日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至 2024年 9月 2日公司通过股份回购专用证券账户，共回购 3,261,100股，约占公司总股本的 1.31%。公司本次回购股份计划已实施完毕。2024年 9月 12日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 3,261,100股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司总股本为 249,278,485股，本次回购股份注销完成后，公司总股本为 246,017,385股。 （2）2024 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第六次临时股东大会， 审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》。2024年 10月 10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,321,620 股的回购注销手续。 （3）2024年 10月 30日公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额为人民币 7,000万元至 12,000万元，本次回购股份的价格不超过 22.05元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。截至 2025年 2月 7日，公司本次回购股份方案已实施完毕。 2、权益分配 公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会审议通过《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2024 年 5 月 29 日公司实施 2023 年年度权益分配方案：以公司现有总股本剔除已回购股份1,309,000.00 股后的 177,121,061.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 4元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计派发现金股利 70,848,424.40 元（含税）；以资本公积金向全体股东转增 70,848,424 股。 3、对外投资 （1）2024 年 2 月 2 日，公司全资子公司安徽鑫铂环保科技有限公司为便于废旧有色金属回收，以自有资金投资设立全资子公司，投资金额为 1,000.00 万元人民币。该子公司已完成工商注册登记并取得《营业执照》。 （2）公司于 2024 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于子公司签订〈新一代光伏铝边框项目投资协议书〉的议案》。 公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司与滁州高新技术产业开发区管理委员会签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》，该项目计划总投资额约 3.20 亿元，自取得土地使用权之日起 24 个月内建成投产，用地面积约 236 亩，主要建设内容为：新一代光伏铝边框项目。项目实施主体为公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司。 （3）公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。具体情况如下： ①公司拟与安徽省新能创业投资有限责任公司（以下简称“新能投资”）、华电新能源集团股份有限公司安徽分公司（以下简称“华电安徽分公司”）签署《天长市风电场项目开发合作协议》，共同出资设立天长市华新风力发电有限公司（暂定名），注册资本 100 万元，其中新能投资出资 35%，华电安徽分公司出资 35%，公司出资 30%，合作开发天长市风电场项目。 ②公司拟与新能投资签署《天长市风电场项目开发合作协议》，共同出资设立天长市新鑫风力发电有限公司（暂定名）、天长市新铂风力发电有限公司（暂定名），注册资本分别为 100 万元，其中新能投资出资 50%，公司出资 50%，合作开发天长市风电场项目。 ③公司拟与国能安徽新能源投资开发有限责任公司（以下简称“国能安徽新能源”）签署《关于为开发建设滁州市天长风力发电项目设立项目公司的投资协议书》，共同出资设立国能（天长）新能源有限责任公司（暂定名），注册资本为 1,000 万元，其中国能安徽新能源出资 51%，公司出资 49%，合作开发天长市风电发电项目。 其中合资公司：天长市新能风力发电有限公司，已于 2024 年 6 月 28 日设立并取得《营业执照》；天长市新铂风力发电有限公司，已于 2024 年 7 月 1 日设立并取得《营业执照》。 中财网
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