两面针(600249):两面针第八届董事会第二十六次会议决议
柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十六次会议于 2025年 3月 26日在柳州市东环大道 282号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025年 3月 14日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副董事长龚慧泉主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》； 详见公司同期披露的《两面针 2024年度独立董事述职报告》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》； 详见公司同期披露的《两面针董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 四、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》； 详见公司同期披露的《两面针 2024年度董事会审计委员会履职报 告》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 五、审议通过了《2024年度财务决算报告》，提请公司年度股东 大会审议； 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 六、审议通过了《2024年年度报告（全文及摘要）》，提请公司 年度股东大会审议； 详见公司同期披露的《两面针 2024年年度报告（全文及摘要）》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 七、审议通过了《2024年度社会责任报告》； 详见公司同期披露的《两面针 2024年度社会责任报告》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 八、审议通过了《2024年度利润分配预案》，提请公司年度股东 大会审议； 公司拟以 2024年 12月 31日总股本 550,000,000股为基数，向全 体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 详见公司同期披露的《 两面针 2024年度利润分配预案公告》（临 2025-014）。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 九、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》； 详见公司同期披露的《两面针 2024年度内部控制评价报告》。 同意本议案的 8票，反对本议案的 0票，弃权 0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2025年 3月 28日 中财网
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