新联电子(002546):2024年度利润分配预案
南京新联电子股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京新联电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报表，2024年度母公司实现的净利润为241,314,055.76元，按照公司章程提取10%法定盈余公积金 24,131,405.58元后，扣除 2023年已对股东现金分红100,085,891.52元，加上期初未分配利润740,877,582.09元，截至2024年12月31日，母公司可供分配的利润为857,974,340.75元。 2、2024年度利润分配预案为：拟以总股本834,049,096股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 1.20元（含税），合计派发现金红利人民币100,085,891.52元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。 3、2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元，2024年度累计现金分红总额为100,085,891.52元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.53%。 4、若在分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度（2022 年-2024年）累计现金分红金额为 300,257,674.56 元，占最近三个会计年度年均净利润 265.13%，远高于最近三个会计年度年均净利润 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。 四、现金分红方案合理性说明 1、公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等多方因素制定，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定。 占总资产的比例如下： 单位:元
（1）《公司章程》第一百五十七条第一款“利润分配原则：1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展”。公司最近 3 年每年的现金分红总额均为 100,085,891.52元，在归属于上市公司股东的净利润波动较大的情况下，公司保持了持续稳定的利润分配，具体如下： 单位：元
单位：元
综上，公司拟定 2024年度利润分配预案为现金分红总额 100,085,891.52元，实行持续稳定的利润分配政策。 4、公司为增强投资者回报水平采取的措施 公司制定了《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，在2024—2026年度，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的30%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合实际经营情况和发展战略规划，兼顾好业绩增长与股东回报的关系，积极履行公司利润分配政策，为投资者带来持续稳定的投资回报，努力提升经营业绩，与广大投资者共享公司发展成果，增强投资者回报水平。 五、相关风险提示 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、2024年度审计报告 2、第六届董事会第十一次会议决议 3、第六届监事会第十一次会议决议 4、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议 特此公告。 南京新联电子股份有限公司董事会 2025年3月27日 中财网
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