[年报]佛塑科技(000973):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品及其用途情况如下：
材料行业属于国家战略性新兴产业，已形成以光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料和塑编阻隔材料为框架的产业布 局，偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔防水透汽膜、复合塑料编织材料等 多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 √ 不适用 三、重要事项 （一）公司投资建设新厂房及配套工程 2022年 6月 22日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》。为了满足纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要，公司拟在佛塑科技三水新材料工业园投资新建厂房及土建配 套工程。建成后按市场化原则将厂房及配套工程（人防工程地下室除外）租赁给纬达光电三期项目使用。项目资金来源 为公司自有资金及向银行借款。截至本报告披露日，本项目主体厂房及相关配套工程已全部完成并交付纬达光电使用。 具体情况详见公司于2022年6月23日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月 （二）公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目 2023年 6月 19日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》，为进一步提升市场竞争力，巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位，公司下属经 纬分公司拟在佛山市三水区投资 23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目。项目资金来源为经纬分公司自筹 及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目新厂房建设及消防改造工作已完成，新设备及配套设施采购正按计划推 进。 2024年 7月 29日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。为建立健全长效激励机制，促进公司长远发展，调动员工的积极性，形成佛塑科技与项 目核心团队在项目中共享收益和共担风险的投资模式，公司拟成立项目公司承接本项目的建设和运营，其中经纬分公司 业务核心员工以自有现金形式设立员工跟投平台（以下简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现 金形式共同设立项目公司，其中佛塑科技持股 95.35%，跟投平台持股 4.65%，最终以员工实际出资以及市场监督管理部 门核准登记为准。2024年8月8日，跟投平台“佛山纬联投资合伙企业（有限合伙）”注册成立，2024年12月20日， 项目公司“佛山佛塑经纬新材料有限公司”完成工商核准设立登记，其中佛塑科技出资 9,545万元，持股95.45%，跟投 平台出资455万元持股4.55%。项目公司承接本项目的建设，相关工作按计划推进中。 具体情况详见公司于2023年6月20日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年7月30日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （三）公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目 2024年 1月 10日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》，为进一步扩大电容膜产能，提升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地 位，公司下属东方电工膜分公司拟在佛山市三水区投资 19,570.19万元建设超薄电容膜生产线及相关配套设施项目。项 目资金来源为东方电工膜分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目正按计划推进。 具体情况详见公司于2024年1月12日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （四）公司转让参股公司股权暨关联交易 2024年10月17日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司 2.80%股权的议案》。为进一步优化资源配置，提高运营效率，公司拟通过协议方式，以 11,186,463.38元价格 将持有的广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权转让给广东广新控股集团。公司与广新研究 院受同一控股股东广东广新控股集团控制，公司与广新研究院、广东广新控股集团存在关联关系，本次股权转让构成关 联交易。2024年 11月 6日，广东广新控股集团、佛塑科技、兴发铝业、星湖科技签订《关于广东省广新创新研究院有 限公司之股权转让协议》，2024年11月20日，公司收到广东广新控股集团支付转让款项11,186,463.38元。截至本报 告披露日，股权过户等工商变更登记等工作正在推进中。 具体情况详见公司于2024年10月18日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （五）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024年 11月 14日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。为完善新能源产业布局，增强公司持续盈利能力，提高股东投资回 报水平，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 108名交易对方购买其合计所 持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东广新控股集团发行股份募集配套资金（以下 合称本次交易）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在有序推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日， 本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会 审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。 具体情况详见公司于2024年11月15日、2024年12月14日，2025年1月14日、2025年2月14日、2025年3月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （六）公司设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目 2024年11月14日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案》。为大力实施创新驱动发展战略，公司拟与广新研究院、项目核心团 队等共同出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司。该项目公司成立后，计划由该项目公司 投资 20,395万元，新建一条自主设计的 BOPP超薄锂电池复合集流体薄膜生产线及相关配套设施，主要研发生产锂电池 复合集流体基膜产品。2024年12月13日，项目公司“广东省广新材智科技有限公司”完成工商核准设立登记。截至本 报告披露日，本项目正按计划推进。 具体情况详见公司于2024年11月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （七）佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目 2022年 7月 8日，公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，纬达光电拟投 资 49,888.44万元在佛山市三水区佛塑科技三水新材料工业园建设偏光膜三期项目。截至本报告披露日，募投项目国产 涂布线、国产拉伸线已进入量产爬坡阶段，其他生产线在建设中。 具体情况详见公司于2022年6月23日、2022年7月9日、2022年12月24日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （八）佛山华韩卫生材料有限公司投资建设透气膜扩产项目 2023年 7月 31日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于佛塑科技向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》，为了进一步扩大PE透气膜产能，巩固和提升市场地 位，拟投资 8,088.13万元建设吹膜型PE透气膜及其印刷膜扩产项目。资金来源由公司向华韩公司增资 4,500万元，其 余由华韩公司向银行申请贷款及其自有资金解决。截至本报告披露日，本项目完成生产线设备调试工作，进入正常生产 阶段。 具体情况详见公司于 2023年 8月 1日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。 （九）公司控股子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司注销登记 根据公司发展需要，经公司总裁办公会审议通过，决定对公司全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司采取自 行注销方式进行清退。2024年 12月 5日，经佛山市三水区市场监督管理局审批，出具编号为“（三水）登记内销字 [2024]第 fs24120500599号”《准予简易注销登记通知书》，核准三水顺通注销登记。截至本报告披露日，三水顺通完 成清算注销，退出公司合并报表范围。本事项没有对公司生产经营和当期业绩产生重大影响。 中财网
 |