[年报]恒铭达(002947):2024年年度报告摘要
2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以255,012,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主营业务核心 公司深耕精密制造领域，以精密结构件为核心业务基石，致力于成为消费电子、通信及新能源等战略赛道的综合解决方案服务商。 1.消费电子领域 在全球高端制造产业升级与 AI技术深度赋能实体经济的双重战略机遇下，公司凭借深厚的技术积淀与全链条智能制造经验，精准洞察市场需求与行业技术发展趋势，能够为行业品牌客户提供涵盖材料选型、方案设计、样品 开发到规模化生产的全流程解决方案。公司核心产品精密柔性结构件已深度融入智能手机、平板电脑、笔记本电脑 及VR/AR智能穿戴设备等全系列消费电子产品领域，形成了覆盖主流消费电子品类的完整产品应用矩阵。 与此同时，公司管理团队坚持以客户为核心导向，依托稳定可靠的产品质量、创新领先的工艺设计以及敏捷高效的新品迭代量产响应机制，持续推动消费电子领域产品应用场景的横向拓展与优质客户资源的纵向深耕，助力该 业务板块迈向稳健增长与成熟发展的新阶段。 随着AI技术的持续演进与技术突破，智能终端设备作为AI应用场景落地的核心载体，正加速重构全球电子设备产业生态体系。一方面，AI技术的深度应用与场景拓展，推动终端设备向智能化、轻量化、集成化及高性能方向加速迭代，对设备内部精密组件的微型化设计、结构可靠性及功能集成度提出了更高标准。公司所掌握的精密模 切技术，能够精准满足智能终端设备对结构件在微型化、高精密、高可靠性等方面的严苛要求。另一方面，AI技术在终端设备本地化部署的深化发展，为公司精密柔性结构件等核心组件开辟了更为广阔的市场空间。因此，公司 也将持续强化市场需求洞察能力，通过加大核心工艺研发投入与优化产品开发体系，不断推动产品迭代升级与品类 拓展，致力于为智能终端设备厂商提供更具竞争力的核心零部件解决方案。 2.通信领域 在通信基础设施建设加速与 AI技术深度融合的行业趋势下，公司持续深化通信产业战略布局，稳步推进各项业务举措。依托在精密金属结构件领域的全链条服务优势，公司相关产品线已覆盖数通核心设备。此外，公司凭借 深厚技术积淀，与客户建立起战略合作伙伴关系，深度参与客户新品研发设计全流程。通过持续强化精密制造技术 壁垒，为客户提供框插配合、防护、散热等精密金属结构件的解决方案，形成从产品定义到量产交付的全周期技术 协同能力。 同时，公司也在积极建设高效自动化和智能化生产线，以提升公司在通信产品领域的生产能力。惠州恒铭达智能制造基地项目建成投产后，将进一步提升华南地区产能布局密度，从而增强公司的市场竞争力和持续发展能力。 3.新能源领域 在全球能源革命与“双碳”目标驱动下，公司深度契合国家战略导向与市场需求，构建新能源产业生态体系。 通过技术创新与产业链协同，已成功跻身国内新能源龙头企业核心供应商行列，形成覆盖研发、生产、交付的全链 条合作模式。公司新能源领域主营产品为充电设备及储能系统的精密金属结构件，可广泛应用于充电桩、电源设备、 换电柜、户用及工商业储能系统、光伏逆变器等。2024年，公司在新能源领域的打样产品已通过性能验证并顺利进入量产，目前已有精密金属结构件产品用于新能源相关客户的量产终端设备，产品线涵盖了充电桩、储能设备等 关键组件。此外，公司还将通过建设惠州恒铭达智能制造基地加码新能源业务，以进一步扩大生产规模和提高技术 水平。 （二）公司主要经营模式 1.生产模式 公司紧密围绕终端客户的实际需求来规划生产活动，遵循“以销定产”的生产模式。具体而言，我们依据客户的产品需求预测及销售订单来安排生产流程，确保每一步都与客户的需求紧密相连。 在制定生产计划时，我们全面考量订单的交货期限、需求数量以及物流运输周期等多个关键维度，同时紧密结合公司的实际生产能力和原材料库存状况，确保生产计划科学可行。生产部门则严格遵循既定的生产计划，高效调 配生产资源，确保生产线的顺畅运行。在生产过程中，我们积极应对各类突发问题，依托快速响应机制等举措，确 保生产运行的连续性和稳定性。同时，我们对质量、产量、成本以及良率等核心绩效指标实施严格的监控与管理， 确保每一环节都能达到最优状态，从而圆满实现生产计划的目标。 2.采购模式 公司产品主要涉及胶带、金属、导电屏蔽材料等原材料，我们与核心供应商建立了稳定合作，能够确保原材料及时供应。公司按照采购管理制度对采购流程实施严格管控。 在原材料采购方面，我们采取客户指定与自主采购两种方式。客户指定材料从指定厂商或认证代理商采购；自主采购材料则通过多家合格供应商比价后决定。采购部门依据订单及生产计划执行，并与供应商签订合同。原材料 到货后，品保部负责质量检验，合格品入库，不合格品则退换。公司还建立了《合格供应商名册》，每年对供应商 进行稽核评估，确保材料品质与服务。 3.销售模式 公司精密结构件产品的销售，全面采用直销模式。我们与长期保持紧密合作关系的客户签订了产品销售的框架性协议，这份协议明确了供货的具体方式、结算的流程、以及严格的质量保证标准等关键条款，为双方的长期合作 奠定了坚实的基础。在实际操作中，客户根据实际需求，向公司发出明确的采购订单，详细列明产品规格、数量、 价格及交货时间等关键信息。收到订单后，我们与客户会依据之前签订的框架协议，并结合订单的具体内容，共同 组织产品的生产、发货、结算以及后续的回款工作。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1.非公开发行股票募投项目结项 公司于2024年2月8日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项，将节余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司 日常经营活动，募投项目待支付款项后续将使用自有资金支付。截至 2024年 12月 31日，公司非公开发行股票募投项目募集资金账户余额已全部转入自有资金账户。 2.股份回购 公司于 2024年 2月 2日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2024年 12月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 1,196,700股，占公司截至 2024年 12月 31日总股本比例的 0.47%，成交总金额达人民币 30,002,481.84元（不含交易费用），回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。 3.2023年度利润分配 2024年3月31日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年4月23日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，合计派发现金股利人民币114,487,532.5元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.69%。 4.向特定对象发行股票 2024年 3月 31日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年 4月 23日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。 根据 2023年 12月 27日中国证监会出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2853号），公司本次实际发行人民币普通股（A股）股票 26,042,021股，并于2024年8月21日起在深圳证券交易所上市交易。 5.为全资孙公司提供担保 2024年 8月 26日，公司 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》，同意公司向全资孙公司惠州华阳通提供与客户在开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证，担保最高限额为 60,000万人民币，担保期限为自实际出具担保函之日起6年。 6.独立董事及董事会秘书变更情况 公司独立董事林振铭先生因个人原因向公司第三届董事会提出辞职，公司于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会补选郑凯先生为第三届董事会独立董事。 公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书荆京平女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后将继续在公司担任董事、副董事长、副总经理职务，公司于2024年8月22日召开第三届董事会第十四次会议补选陈荆怡女士为公司董事会秘书。 7.股权激励计划解除限售情况 2024年11月29日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》。中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。根 据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司办理了股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，上市流通日期为 2024年 12月 10日，符合解除限售条件的41名激励对象共计可解除限售54.80万股限制性股票。 中财网
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