[年报]良信股份(002706):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是国内低压电器行业高端市场的领先企业之一，公司始终秉持 “以客户为中心，以市场为导向” 的发展理念， 把握市场动态，洞察行业趋势，凭借卓越的自主研发能力与高效的客户响应机制，不断推出契合市场需求的前沿产品。 公司致力于推动外资品牌的国产化替代进程，坚定不移地朝着塑造国际知名品牌的目标迈进。 公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能家居、中低压智能配电柜等产品及相关软件系统的研发、生 产和销售。公司生产的低压电器产品作为用电负载的前端设备，广泛应用于新能源、智算中心、新能源汽车、电力、工 业、基础设施、智能楼宇等国民经济的各个领域。 公司坚持智慧电气解决方案专家的行业定位，系国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企 业、国家企业技术中心、国家工业产品绿色设计示范企业、国家绿色工厂、国家制造业单项冠军、国家博士后科研工作 站、上海市智能工厂、上海市绿色供应链管理企业、浙江省未来工厂。报告期内公司荣获国家科学技术进步奖二等奖、 浙江省节水型企业、嘉兴市绿色工厂、清洁生产企业，入选中国上市公司协会2024年可持续发展最佳实践案例，入选工 信部工业废水循环利用典型案例。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
（2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、员工持股计划 公司于2024年4月10日召开了2020年奋斗者1号员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于提前终止2020年奋斗者1号员工持股计划的议案》，鉴于公司2020年奋斗者1号员工持股计划预留份额已经全部售出，本次持股计划所 持有的公司股票已全部出售完毕，决定提前终止本次员工持股计划，并按照规定由持有人会议授权管理委员会对本次员 工持股计划资产进行清算和分配等相关工作。详见巨潮资讯网公告（2024-029）。 2、募集资金投资项目 （1）公司于2024年7月1日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 15,000.00万元向全资子公司良信电器（海盐）有限公司进行增资， 以实施“智能型低压电器研发及制造基地项目”。详见巨潮资讯网公告（2024-043）。 （2）公司于2024年8月23日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审慎决定，公司拟将“智能型低压电器研发及制造基地项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12 月31日。详见巨潮资讯网公告（2024-065）。 3、控股子公司设立暨关联交易事项 公司于2024年3月7日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。为持续推进智能配电及其关键技术的研究开发并推动研究成果产业化，公司与上海逐永企业管理合伙企业（有限 合伙）、上海逐同企业管理合伙企业（有限合伙）、上海逐智企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立了良云智慧 能源（广东）有限公司，并取得了广州市白云区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年4月 11日发布于巨潮资讯网的《关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（2024-027）。 4、全资子公司设立事项 基于公司业务规划和经营发展的需要，为加强公司海外市场竞争力，强化区域战略布局，公司以自有资金一万美元 投资设立全资子公司良信电器（香港）有限公司，并取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商 业登记证》，具体内容详见公司于2024年4月11日发布于巨潮资讯网的《关于设立香港全资子公司并完成注册登记的 公告》（2024-026）。 5、为子公司提供担保 公司于2024年8月23日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供2024年度担保额度预计的议案》，该议案于2024年9月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技 术服务有限公司提供2024年度担保额度预计不超过人民币30,000万元。截至报告期末，公司实际提供担保的金额为人 民币30,000万元，公司对子公司提供的担保额度余额为0万元。详见巨潮资讯网公告（2024-095）。 上海良信电器股份有限公司 董事会 2025年 3 月 29日 中财网
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