广百股份(002187):2025年度日常关联交易计划公告
（一）关联交易概述 2025年 3月 27日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案》，2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 11,444万元，去年实际发生金额为 5994.42万元。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 鉴于 2025年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易，难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易单独列示，其他与岭南集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南集团口径合并列示，具体情况如下： 单位：（人民币）万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：（人民币）万元
二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 （1）广州岭南商旅投资集团有限公司 公司类型：有限责任公司（国有控股） 住所：广州市越秀区流花路 122号自编 1-4栋中国大酒店商业大厦 C413-14室及 D4、D5、D6、C8、9楼 统一社会信用代码：91440101231244547W 法定代表人：雷宣云 注册资本：72366 万元人民币 成立日期：1996年 06月 10日 营业期限：1996年 06月 10日至长期 经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至 2024年12月31日，广州岭南商旅投资集团有限公司总资产 3,344,962 万元，净资产为 1,827,389 万元；2024年实现营业收入 1,573,054 万元，净利润 45,575 万元（以上财务数据未经审计）。 （2）广州市广百物流有限公司 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：广州市越秀区大沙头路 33号 401房 统一社会信用代码：91440101190457385W 法定代表人：汤智全 注册资本：73,299万元 成立日期：1983年 8月 24日 营业期限：1983年 8月 24日至长期 经营范围：道路货物运输；无船承运；融资租赁服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；打包、装卸、运输全套服务代理；场地租赁（不含仓储）；国际货运代理；货物报关代理服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；供应链管理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理；汽车销售；汽车零售。 截至 2024年 12月 31日，广州市广百物流有限公司总资产 321,563 万元，净资产 233,920 万元；2024年实现营业收入 77,994 万元，净利润 2,787 万元（以上财务数据未经审计）。 （3）广州农村商业银行股份有限公司 公司类型：股份有限公司 住所：广州市黄埔区映日路 9号 统一社会信用代码：914401017083429628 法定代表人：蔡建 注册资本：1,145,126.8539万元 成立日期：2006年 10月 27日 营业期限：2006年 10月 27日至无固定期限 经营范围：货币银行服务；保险兼业代理。 截至 2023年 12月 31日，广州农村商业银行股份有限公司总资产 131404245万元，净资产 9654088万元；2023年实现营业收入 1815413万元，2、与上市公司的关联关系 广州岭南商旅投资集团有限公司为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联情形。广州市广百物流有限公司为本公司控股股东岭南集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联情形。广州农村商业银行股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第四款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。 3、履约能力分析 上述关联方经营情况和资信状况良好，具备履约能力。经查询“国家企业信用信息公示系统”，上述关联方均为持续经营的法人主体，经营正常，不属于“失信被执行人”。 三、关联交易主要内容 公司 2025年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务/利息收入、销售/购买商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 经审核，该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。 1、公司第七届董事会第二十次会议决议； 2、2025年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 2025年3月29日 中财网
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