[年报]海格通信(002465):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1、无线通信领域：全频段覆盖的传统优势企业，是无线通信装备种类最全的单位之一 公司主导产品覆盖短波通信、超短波通信、卫星通信、数字集群、无人通信、5G、数据链、多模智能终端和系统装备系列最多的单位之一；是多个重大系统项目的技术总体单位；是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家； 是军、警、民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位、警用数字集群（PDT）行业标准制定单位之一、电力无 线专网（EPDT）技术体制和标准以及核心技术的主要单位、铁路 5G-R行业标准制定单位之一，是广电网络地面数字电 视发射机主要供应商；正深度参与当前国家快速推进的卫星互联网重大工程项目，全方位布局卫星通信领域。 公司充分发挥通信产品手段齐全、宽带窄带融合、公网专网融合的优势，积极开展融合通信系统产品布局与开发， 是广东省应急管理通信系统及终端的主流供应商。 应急指挥通信系统功能架构示意图 2、北斗导航领域：率先实现“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”全产业链布局，是“北斗+5G”应用领先者 公司是国内最早从事无线电导航研发与制造的单位，始终与国家卫星导航产业同频共振，紧跟卫星导航设备及芯片研制，具备核心技术优势，拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗 全产业链研发与服务能力。公司突破了北斗三号核心技术，掌握核心技术体制，构建起芯片竞争优势，是特殊机构市场 北斗三号芯片型号最多、品类最齐全的单位，公司实现了北斗三号终端在特殊机构市场和民用市场的全方面布局；着力 推进“北斗+5G”技术融合和关键成果转化，有效布局交通、电力、石油石化、林业、应急、渔业等行业市场和大众消费 及物联网应用领域，突破多个行业首批应用及国家重大工程项目，开辟北斗时空大数据在智慧城市领域的应用。 主要产品见下： 主要行业市场应用见下： 北斗时空大数据平台： 3、航空航天领域：国内机构市场模拟仿真系统领导者，国内首家为机构用户提供“D级”模拟器的供应商，航空飞机制 造主流供应商 航空航天领域包括模拟仿真业务、飞机零部件业务和民航通导业务。模拟仿真业务覆盖飞行模拟器、机务模拟器、 车辆模拟器、电动运动平台、视景系统、无人机模拟系统等产品以及模拟飞行培训，是国内机构市场模拟仿真系统领导 者；飞机零部件业务主要覆盖大型飞机、重型和集群化无人机整机研发制造、部组件装配、航材维修以及航空发动机部 件制造，是国际、国产大飞机制造商、发动机制造厂家的主流供应商之一，也是国内为数不多同时获得波音、空客、意 航授权的二级供应商之一；民航通导业务主要是为民航提供业界领先的国产化通信、导航和监视产品及系统解决方案， 国际市场已拓展至“一带一路”沿线主要国家。 4、数智生态领域：新一代数智生态建设者 公司是业界具有竞争优势的信息通信技术服务商和系统集成提供商，业务覆盖全国 20多个省（自治区、直辖市）， 是中国移动优秀供应商（A级），中国铁塔五星代维单位，拥有 CMMI5级评估认证等优质资质。 伴随着数字化、智能化的浪潮，未来公司将充分发挥专业布局宽、产业链完备、技术底蕴深、用户覆盖广的优势， 重点瞄准特殊机构市场、重点行业、政企等用户，提供基础设施、网络通信、网络应用、行业应用等集成服务，持续构 建不同场景的数字化、智能化应用能力，致力于提供全方位一体化的数智网络业务支撑与一体化解决方案，逐步由装备 供应商向能力供应商转型发展。 产业融合发展，为数字化、智能化提速，全面赋能数字经济发展： 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
人工智能、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的研发投入，同时公司大幅加大了民品业务拓展，导致公司报告期 内利润出现同比下降。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
2022年8月公司主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定。 2024年7月公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1.2024年 12月，第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的议案》， 同意公司及全资子公司广州海格天腾投资有限公司联合收购公司控股子公司四川海格恒通专网科技有限公司剩余 30%股 权，合计交易金额为 4,800万元，本次交易完成后，公司直接持有海格恒通 75%股权、全资子公司天腾投资将持有海格 恒通 25%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的公告》（公告编号：2024- 058号）。 2.2024年 12月，因工作安排，杨文峰先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、李铁钢先生申请辞去公司第六届董事会 董事及提名委员会委员职务，李铁钢先生仍继续在公司担任副总经理及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、 第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2025年第一次临时股东大会选举李君先生和黄刚先生为第六届董事会非独 立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见发布于巨潮资讯网《关于董事变动及补选非独 立董事的公告》（公告编号：2024-059号）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001号）。 3.2024年 11月，第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司 49%股权 的议案》,同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司自然 人股东刘珩持有的武汉嘉瑞 49%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司 49%股 权的进展公告》（公告编号：2024-055号）。 4.2024年 9月，第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》，同意全 有限公司组成的联合体为广州市市政道路合杆整治试点项目总承包的中标单位，合同总金额为 16,864.0224万元，其中海 格怡创合同金额为 16,097.9424万元。详见发布于巨潮资讯网《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-047号） 5.2024年 8月，第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，同意公 司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地，总投资额预 计不低于 12亿元，其中公司总投资额为 1.2亿元，并授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目 用地、项目建设以及签署相关建设协议。详见发布于巨潮资讯网《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-035号） 6.2024年 8月，第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司使用募集资金 12,000万元、自有资金 3,000万元向广州海格晶维信息产业有限公司增资 15,000万元，其中 5,000 万元计入注册资本，10,000万元计入资本公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为 10,000万元，仍为公司全 资子公司。详见发布于巨潮资讯网《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044 号）。 7.2024年 8月，公司分别发行了总额为 7亿元的 2024年度第一期超短期融资券，以及总额为 10亿元的 2024年度第一期 中期票据（科创票据）。详见发布于巨潮资讯网《关于 2024年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号： 2024-038号）和《关于 2024年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号：2024-039号）。 8.2024年 8月，经公司第六届董事会第十九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在原经营范围的基 础上增加部分新业务领域，并规范调整经营范围的相关表述，同时对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公 司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯网《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2024-036号）。 9.2024年 6月，第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与相关机构开 展总额度不超过人民币 2亿元（含本数）的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层与合作机构洽谈和签署具体 保理合同事宜。详见发布于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-031号）。 10.2024年 5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，同 意公司放弃控股子公司广州润芯信息技术有限公司自然人股东向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）出售合计持有的润芯信息 20.19%股权的优先购买权。详见发布于巨潮资讯网《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-027号） 11.2024年 5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司海格晶维和海格天腾使用不超过 12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营管理层负 责具体实施。详见发布于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026 号）。 12.2024年 5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意增加 公司作为“‘北斗+5G’通导融合研发产业化项目”的实施主体，并授权公司经营管理层办理相关事项。详见发布于巨潮资讯 网《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公告编号：2024-024号）。 13.2024年 5月，第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的议案》， 同意公司与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司。新设子公 司注册资本 8,000万元，其中公司以自有资金出资 7,200万元，持有新设子公司 90%股权；两江航投以自有资金出资 800 万元，持有新设子公司 10%股权。详见发布于巨潮资讯网《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告》 （公告编号：2024-028号）。 14.2024年 5月，因工作安排，余青松先生申请不再兼任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相 关委员及子公司相关职务等。经公司董事会提名委员会、第六届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任喻斌先生为公 司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。详见发布于巨潮资讯网《第六届董事会第十六 次会议决议公告》（公告编号：2024-019号）。 15.2024年 4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用不超过人 民币 25亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体实施。 详见发布于巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。 16.2024年 4月，经公司第六届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过，同意公司 2024年度向相关银行申 请人民币 55亿元以内（含本数）的授信融资额度，并授权公司管理层与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。详见发布于 巨潮资讯网《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015号）。 17.2024年 2月，公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司（原广州无线电集团有限公司），且办理完成工商变更 手续并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动， 公司控股股东及实际控制人未发生变化。详见发布于巨潮资讯网《关于控股股东更名并完成工商变更登记的公告》（公 告编号：2024-002号）。 中财网
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