智莱科技(300771):2024年度利润分配预案
关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份）235,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利人民币35,250,000.00元（含税），不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年3月31日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。 （一）审计委员会审议意见 经审议，审计委员会认为：公司基于中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2024年的经营情况下制定的年度分红方案，符合公司实际情况以及长远发展，同时也符合相关法律法规的规定。因此，审计委员会同意公司2024年度利润分配预案。 （二）独立董事专门会议审查意见 公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核同意了《深圳市智莱科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：本次利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和长远发展，符合公司的客观情况和法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意此议案。 （三）董事会意见 董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证经营业务发展的前提下拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （四）监事会意见 经审议，监事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、2024年年度利润分配预案的具体情况 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案 2、经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表中实现归属母公司股东净利润39,478,969.14元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金2,736,509.57元。截至2024年 12月31日，母公司可供股东分配利润为700,463,411.01元。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为： 000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利人民币35,250,000.00元（含税），不送红股,剩余未分配利润转结至以后年度。 若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则调整分配总额。 4、2024年度，公司预计分红金额35,250,000.00（含税），占本年度净利润的91.77%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
公司2022年、2023年、2024年累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过3,000万元，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议； 2、第三届董事会第十六次会议决议； 3、第三届监事会第十四次会议决议； 4、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日 中财网
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