智莱科技(300771):确认2024年度关联交易暨预计2025年度新增日常关联交易
关于确认2024年度关联交易暨预计2025年度新增日常关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日分别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）确认2024年度关联交易 2024年，公司全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”）向湖北美赛尔科技有限公司（以下简称“美赛尔”）提供房屋租赁。由于公司通过直接持有美赛尔 36.9834%股权和通过湖北合嘉智股权投资合伙（有限合伙）间接持有美赛尔4.0083%股权，共计持有美赛尔40.9917%股权，根据《公司法》、增资协议和公司章程的相关规定，公司对美赛尔具有重大影响。因此美赛尔被认定为关联方，湖北智莱与美赛尔的交易认定为关联交易。 （二）2024年度关联交易情况表 单位：元
单位：元
公司于2025年3月31日召开第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》，对上述关联交易进行了确认，并对2025年度新增关联交易情况进行了预计。公司于2025年3月31日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍和关联关系 （一）美赛尔基本情况
（二）美赛尔股权结构
美赛尔生产经营正常、财务状况及信用状况良好，具有较强的履约能力，交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。 三、本次关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 2025年度内，公司预计将与美赛尔发生总金额不超过 1,500,000元的关联交易，其中湖北智莱向美赛尔提供原材料采购支持、技术服务关联交易金额不超过300,000元；湖北智莱向美赛尔提供房屋租赁关联交易金额不超过1,200,000元。 （二）关联交易定价政策及定价依据 湖北智莱与美赛尔的关联交易定价标准以市场价格为基础，经交易双方友好协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司全资子公司湖北智莱与美赛尔在 2024年发生的关联交易以及在 2025年度预计发生的关联交易事项，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、审议程序 2024年3月31日，公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》。 2025年3月31日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》。 2024年3月31日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度新增日常关联交易的议案》。 六、备查文件 1、《第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》； 2、《第三届董事会第十六次会议决议》； 3、《第三届监事会第十四次会议决议》； 4、深交所要求的其他文件。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日 中财网
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