10中铁G4 (122055): 关于适用简化程序召开2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第一次债券持有人会议结果
关于适用简化程序召开2010年中国中铁股份有限公司公司 债券（第二期）（15年期品种）2025年第一次债券持有人 会议结果的公告 本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中国中铁股份有限公司公司债券持有人 中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议以及第五届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于回购注销中国中铁2021年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》及《中国中铁股份有限公司2021年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划 首次授予的激励对象中，2名激励对象因成为不能持有公司限制 性股票人员而不再属于激励计划规定的激励范围，3名激励对象 因不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因 不再属于激励计划规定的激励范围。董事会审议决定回购注销上 述5名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 85.6199万股。发行人已于2025年3月14日披露《中国中铁股份有 限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的公告》（公告编号：临2025-010）。鉴于本次注销回购股份 导致的累计减资金额低于本期债券发行时发行人最近一期经审 计合并口径净资产的1%，预计不会对发行人的偿债能力和债券 持有人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易 管理办法》、《2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第二期） 发行说明书》及《中国中铁股份有限公司公司债券债券持有人会 议规则》的规定，中银国际证券股份有限公司作为“2010年中国 中铁股份有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）”（以下简 称“本次债券”）的债券受托管理人，中国中铁股份有限公司于 2025年3月24日适用简化程序召开了2010年中国中铁股份有限公 司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第一次债券持有人 会议，现将会议召开情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （一）发行人名称：中国中铁股份有限公司 （二）证券代码：122055 （三）证券简称：10中铁 G4 （四）基本情况： 1、债券名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券（第 二期）（15年期品种）； 2、债券期限：15年； 3、发行规模：人民币 35亿元，债券余额 35亿元； 4、票面利率：4.50%； 5、起息日及付息日：本期债券的起息日为2010年10月19 日，本期债券的付息日为2011年至2025年每年的10月19日为 上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个交易日）。 二、召开会议的基本情况 （一）会议名称：2010年中国中铁股份有限公司公司债券 （第二期）（15年期品种）2025年第一次债券持有人会议 （二）召集人：中银国际证券股份有限公司（以下简称“中 银证券”） （三）债权登记日：2025年3月21日 （四）召开时间： 2025年3月24日 至 2025年3月28日 （五）投票表决期间：2025年3月24日 至 2025年3月28日 （六）召开地点：线上 （七）召开方式：线上 按照简化程序召开 （八）表决方式是否包含网络投票：否 倘若债券持有人对本公告所涉方案有异议的，应于持有人会 议召开的通知公告之日起 5个交易日内（即 2025年 3月 28日 前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人 （详见下文中银证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意本次 会议召开方式以及审议事项。 （九）出席对象： 1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年3月 21日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次 债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异 议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘 请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。 （十）中银证券联系方式 邮寄地址：北京市西城区西单北大街110号7层 联系人：何柳 联系电话：010-66229339 邮编：100032 邮箱：[email protected] 三、会议审议事项 1：关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案 具体方案见《关于适用简化程序召开2010年中国中铁股份 有限公司公司债券（第二期）（15年期品种）2025年第一次债 券持有人会议的通知》。本次会议异议期已于2025年3月28日结 束，异议期内未收到任何书面异议。根据本期债券持有人会议 规则的相关规定，本次会议视为已召开并表决完毕，《关于不 要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》获得本次债 券持有人会议表决通过。具体表决情况如下： 同意100%，反对0%，弃权0% 通过 四、律师见证情况 本次债券持有人会议经北京浩天律师事务所见证，北京浩 天律师事务所认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、表 决程序和表决结果均符合《公司债券发行与交易管理办法》等 法律、法规和规范性文件及本期债券募集说明书、债券持有人 会议规则的规定，本次债券持有人会议决议合法有效。 五、其他 无 六、附件 《北京浩天律师事务所关于中国中铁股份有限公司“21铁工 02”“21铁工Y2”“22铁工01”“22铁工02”“10中铁G4”“16铁工02”“22铁工03”“22铁工04”“21中铁Y4”“22铁工Y1”“22铁工Y2”“22铁工Y3”“22铁工Y4”“21铁工Y8”“铁工YK17”“铁工 YK18”“22铁工Y5”“22铁工Y6”“铁工YK02”“铁工YK13”“铁工YK14”“铁工YK03”“铁工YK04”“铁工YK19”“铁工YK20”“铁工YK05”“铁工YK06”“铁工YK22”“铁工YK07”“铁工YK08”“铁工YK15”“铁工YK16”“铁工KY09”“铁工KY10”“铁工YK11”“铁工YK12”“24铁工K1”“24铁工K2”“24铁工K3”“24铁工K4”“24铁YK01”“24铁YK02”“24铁YK03”“24铁YK04”“24铁YK05”“24铁YK06”“24铁YK07”“24铁YK08”“24铁工K5”“24铁工K6”“24铁工K7”“25铁YK01”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》 中银国际证券股份有限公司 2025年 3月 31日 以下为盖章页，无正文 中财网
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