中国国贸(600007):中国国贸九届十三次董事会会议决议
中国国际贸易中心股份有限公司 九届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月6日以电子邮件的方式发出关于召开九届十三次董事会会议的通知，并于2025年3月28日在北京中国国际贸易中心国贸大厦A座国贸大酒店6层群贤厅召开董事会会议。 黄国祥董事长主持了本次会议。本次董事会会议应出席董事12名，实际出席董事 12名（其中，阮忠奎董事书面委托吴相仁副董事长代为出席；张祖同独立董事以网络视频方式出席）。会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。 公司监事、总经理、副总经理及董事会秘书列席会议。 会议就以下事项作出决议： 一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2024年度总经理工作报告。 二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2024年度董事会工作报告。 该报告详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2024年度董事会工作报告”。 同意将该报告提交公司2024年年度股东大会批准。 三、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2024年度财务决算。 公司 2024年度财务决算详见公司于 2025年 4月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2024年度财务报表及审计报告”。 同意将公司2024年度财务决算提交公司2024年年度股东大会批准。 四、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2024年年度利润分配该方案详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2024年年度利润分配方案公告”。 同意将该方案提交公司2024年年度股东大会批准。 五、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2024年度内部控制评价报告。 公司董事会审计委员会于2025年3月26日召开审计委员会2025年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2024年度内部控制评价报告，并同意将该报告提交公司九届十三次董事会会议审议。 该报告详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2024年度内部控制评价报告”。 六、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2024年年度报告及其摘要，并同意将公司2024年年度报告提交公司2024年年度股东大会批准。 公司董事会审计委员会于2025年3月26日召开审计委员会2025年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2024年度财务报告及年度报告中的财务信息，并提交公司九届十三次董事会会议审议。 公司2024年年度报告及其摘要详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2024年年度报告”和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“2024年年度报告摘要”。 七、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司日常关联交易的议案。 该议案关联董事黄国祥先生、吴相仁先生、盛秋平先生、郭惠光女士、郎宽女士、黄小抗先生、阮忠奎先生及邢诒鋕先生回避表决。 公司独立董事于2025年3月26日召开2025年第一次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司九届十三次董事会会议审议。 该议案内容详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“关于公司与控股股东日常关联交易的公告”。 八、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事长与副董事长2024年度薪酬计划执行情况及2025年度薪酬计划的议案。 该议案关联董事黄国祥先生、吴相仁先生回避表决。 公司董事长与副董事长 2024年度薪酬计划执行情况及 2025年度薪酬计划如下： 金额单位：万元人民币
公司董事会薪酬委员会于2025年3月26日召开第九届董事会薪酬委员会2025年第一次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司董事长与副董事长2024年度薪酬计划执行情况及2025年度薪酬计划的议案，并同意将该议案提交公司九届十三次董事会会议审议。该议案关联委员黄国祥先生、吴相仁先生回避表决。 九、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司总经理、副总经理及董事会秘书2024年度薪酬计划执行情况及2025年度薪酬计划的议案。 公司总经理、副总经理及董事会秘书2024年度薪酬计划执行情况及2025年度薪酬计划如下： 金额单位：万元人民币
十、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过续聘会计师事务所的议案，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会批准。 公司董事会审计委员会于2025年3月26日召开审计委员会2025年第二次会议，以 4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过续聘会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司九届十三次董事会会议审议。 该议案内容详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“续聘会计师事务所公告”。 十一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过董事会《关于独立董事独立性的专项意见》的议案。 该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的公司“董事会关于公司独立董事独立性的专项意见”。 十二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《中国国际贸易中心股份有限公司市值管理制度》的议案。 十三、以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案。 公司2024年年度股东大会的具体事项，详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司“关于召开2024年年度股东大会的通知”。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 2025年3月28日 中财网
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