双箭股份(002381):续聘公司2025年度审计机构
浙江双箭橡胶股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月1日召开第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。 签字注册会计师：陈夏连，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：吴翔，2003年起成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司 2024年度审计费用共计 100万元（含税），其中年报审计费用为 85万元（含税），内控审计费用为15万元（含税），本期审计费用与上年审计费用持平。 公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2025年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司首次公开发行股票的审计机构，且已为公司连续二十一年提供审计服务，对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司第八届董事会审计委员会于2025年3月31日召开2025年第一次审计委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第十三次会议审议。 （二）董事会和监事会对议案审议和表决情况 公司于2025年4月1日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次续聘2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议； 2、公司第八届监事会第十二次会议决议； 3、第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议； 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月三日 中财网
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