[年报]湖北宜化(000422):2024年年度报告摘要
湖北宜化化工股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务 公司属于化学原料和化学制品制造业，细分为化肥行业（主要产品为尿素、磷酸二铵）、氯碱行业（包括聚氯乙烯、 烧碱等氯碱产品）和精细化工行业（包括季戊四醇、三羟甲基丙烷、保险粉等精细化工产品）。公司所从事的化肥、化 全球第二、亚洲第一，在湖北、内蒙、青海、新疆等地拥有 27家分子公司，其中有 13家高新技术企业。公司子公司湖 北宜化新材料科技有限公司、湖北宜化肥业有限公司、湖北宜氟特环保科技有限公司分别入选国家级专精特新“小巨人” 企业、湖北省“专精特新”中小企业，“湖北宜化合成氨智能制造示范工厂”项目入选国家级智能制造示范工厂，公司 子公司湖北宜化松滋肥业有限公司、青海宜化化工有限责任公司入选国家级绿色工厂，湖北宜化新材料科技有限公司和 湖北宜氟特环保科技有限公司入选湖北省制造业单项冠军企业，公司季戊四醇产品、磷酸二铵产品分别荣获国家级、省 级“制造业单项冠军产品”称号。 （二）主要产品及用途 1、尿素 尿素是目前含氮量最高的中性速效氮肥，适用于各种土壤和农作物生长。农用尿素可单一使用或与磷肥、钾肥等合 并使用，可达到促进作物增产的作用。工业用尿素主要用于高聚物合成材料，以及作为添加剂、软化剂用于药品和试剂 生产过程中。公司具备 156万吨的尿素产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工 有限公司具备年产 104万吨的尿素产能，子公司新疆天运化工有限公司具备年产 52万吨的尿素产能，分别利用内蒙、新 疆两地天然气为原料生产尿素。 2、磷酸二铵 磷酸二铵是重要的高浓度氮磷复合肥料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜及果树的基肥，也可作为追肥，对粮食 作物和其他经济作物有明显的增产作用。公司具备 126万吨的磷酸二铵产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中， 子公司湖北宜化肥业有限公司具备年产 66万吨的磷酸二铵产能，子公司湖北宜化松滋肥业有限公司具备年产 60万吨的 磷酸二铵产能。 3、聚氯乙烯（PVC） 聚氯乙烯是一种热塑性树脂，广泛用于工业、农业、建筑、电子电气以及人们生活中的各个领域。PVC硬质制品可代替金属制成各种工业型材、门窗、管道、阀门、绝缘板及防腐材料等，还可作收音机、电话、蓄电池外壳及家具、玩 具等。PVC软质品可制成薄膜、雨披、台布、包装材料及农用薄膜，还可制成人造革、电缆的绝缘层。目前，公司具备 72万吨的 PVC产能（合并报表口径、设计产能口径）。其中，子公司内蒙古宜化化工有限公司具备年产 30万吨的 PVC 产能，子公司青海宜化化工有限责任公司具备年产 30万吨的 PVC产能，子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司具备年产 12万吨的 PVC产能。公司主要采取电石法生产 PVC，相对于以石油、天然气为原材料的乙炔、乙烯气法，电石法工艺 具备较强成本优势。 （三）在建项目及产能情况 公司持续践行长江经济带绿色发展，积极响应“长江大保护”政策，以落实沿江 1公里化工企业“关改搬转”任务 为契机，实施产业升级、技术迭代战略，计划建成技术密集度高、生态经济效益显著、资源集约利用的现代化工产业集 群。公司目前在建项目包括邦普宜化一体化电池材料配套化工原料项目、20万吨/年精制磷酸和 65万吨/年磷铵搬迁及配 套装置升级改造项目、年产 40万吨磷铵和 20万吨硫基复合肥节能升级改造项目、20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目、硫 磺渣综合利用 8万吨/年保险粉升级改造项目、6万吨/年无水氟化氢项目、4万吨/年季戊四醇升级改造项目，以及子公司 内蒙古宜化化工有限公司 3万吨/年季戊四醇升级改造项目。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
报告期内，公司维持AA+主体信用评级，未发生评级调整情况。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
（一）资本实业深度融合 1.实施股权激励计划 为充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，促进公司建立、健全激励约束的长效机制，2024年 3月 15日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于〈2024年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 2024年6月26日，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）获得宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会同意批复。 2024年7月18日，公司2024年第五次临时股东会审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。同日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，以4.22元/股的价格向598名激励对象授予 2,532万股限制性股票。 2024年7月31日，本激励计划首次授予的2,504.80万股限制性股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 2024年 8月 28日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由1,057,866,712元增加至1,082,914,712元，营业执照其他信息不变。 2025年1月20日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、2025年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第四十四次会议、第十届监事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》，因本激励计划的激励对象中有 8人因离职、工作变动等情形不再符合激励对象资格，根据《2024年限制性 股票激励计划（草案）》有关规定，由公司以授予价格4.22元/股进行回购注销。 2025年 4月 2日，公司披露《关于 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。 2.成功发行公司债券 2024年 3月 29日，公司取得深交所出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕243号）。 2024年6月17日，公司“2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）”发行结束，本期债券实际募集资金规模为人民币4.5亿元，票面利率为3.08%，期限为5年期。 2024年 7月 19日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1044号）。 3.控股股东增持股份 2023年12月22日，公司收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，宜化集团基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，为促进公司 持续、稳定、健康发展，计划自2023年12月25日起的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞 价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。 2024年 6月 24日，公司收到宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，2023年12月25日至2024年6月24日期间，宜化集团使用自有资金通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份16,888,447股，增持股份金额为16,059.86万元，本次增持计划已实施完毕。截至 2024年12月 31日，宜化集团持有 公司股份225,160,344股，占公司总股本的20.79%。 4.推进重大资产重组 2024年 8月 30日，公司收到控股股东宜化集团的告知函，并发布《湖北宜化化工股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。宜化集团为履行控股股东承诺责任、解决与湖北宜化之间的同业竞争问题，同时进一 步提升湖北宜化的资产质量和盈利能力，拟由公司以现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100% 股权。通过本次交易，公司将取得标的公司及新疆宜化化工有限公司的控制权，合计持有新疆宜化化工有限公司股权比 例由35.597%上升至75%。 2024年12月11日，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等议案。 截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进加期审计、补充尽职调查等工作。待相关工作完成后，公司将再 次召开董事会审议前述交易的相关事项，并按照相关法律法规要求及时履行后续审批及信息披露程序。 （二）转型升级提质增效 1.合成氨项目顺利投产 报告期内，公司2023年向特定对象发行股票的募投项目，即洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目达到预定可使 用状态，公司综合成本进一步降低，原材料供应得到进一步保障。 2.收购宜化肥业少数股权 2024年 2月 28日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的议案》，同意公司回购湖北宜化肥业有限公司32.43%股权，进一步提高磷酸二铵的盈利水平和市场竞争力。 2024年3月29日，湖北宜化肥业有限公司完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司。 3.投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目 2024年4月11日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于投资建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》，为推动磷化工产业升级，解决公司与湖北楚星化工股份有限公司同业竞争问题， 履行国有企业响应国家“长江大保护”政策的政治担当和社会责任，由全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司投资 建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目，总投资约30亿元。 2024年 6月 17日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”）共同签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，以共同推动多氟多宜化华中氟硅产业 园项目建设。 2024年9月，公司和多氟多持续深化合作，已共同完成对湖北宜化氟化工有限公司（以下简称“氟化工公司”）增资，氟化工公司认缴注册资本由 10,000万元增加至20,000万元，其中增加的 9,800万元注册资本由多氟多认缴，增加 的200万元注册资本由公司认缴。增资完成后，公司持有氟化工公司51%的股权，多氟多持有氟化工公司49%的股权。同 时，双方以货币方式出资10,000万元，合资设立了湖北氟硅宜成新材料有限公司（以下简称“氟硅宜成新材料”），其 中5,100万元注册资本由多氟多认缴，4,900万元注册资本由公司认缴。氟硅宜成新材料设立完成后，多氟多持有其51% 的股权，公司持有其49%的股权。 2024年10月28日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过《关于投资建设2×3万吨/年无水氟化氢项目的议案》，为响应国家“长江大保护”政策，推进磷氟化工产业转型升级，促进磷氟资源梯级利用，拟由宜化氟化工 投资建设湿法磷酸配套2×3万吨/年无水氟化氢项目，总投资约10亿元。 5.推进精细化工产业升级 公司为响应国家“长江大保护”政策，落实沿江1公里化工企业“关改搬转”任务，于2025年底前完成公司宜都分公司季戊四醇装置搬迁工作，同时落实精细化工产业升级发展战略，拟由全资子公司湖北宜化精细化工有限公司投资建 设年产4万吨季戊四醇升级改造项目，总投资约6.98亿元。 （三）优化公司资源配置 1.出售部分存量资产 2024年 5月 28日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，为盘活存量资产，将位于猇亭化工园区的合成氨装置部分固定资产以 11,707.23万元（含税）的价格协议转让给湖北宜化集 团化工机械设备制造安装有限公司。 2024年12月31日，公司召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，为践行长江大保护，公司股份本部及全资子公司湖北宜化肥业有限公司位于宜昌市猇亭化工园区的氯碱及 CPE装置已停产， 公司将前述资产及配套供电线路以 11,203.71万元（含税）的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限 公司。 2.公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司100%股权 2024年 6月 24日，公司召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的议案》，为优化公司资源配置，提升公司盈利水平，拟通过公开挂牌方式转让全资子 公司湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“降解新材料”）100%股权。挂牌期满后，武汉光谷联合产权交易所宜昌 产权交易有限公司确定宜化集团为符合条件的意向受让方。 2024年 9月 23日，公司与宜化集团签署《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》，交易价格为挂牌底价15,118.75万元。 2024年10月14日，降解新材料办理完毕股东变更的工商登记手续。本次交易完成后，公司不再持有降解新材料股权，降解新材料不再纳入公司合并报表范围。 （四）控股股东践行公开承诺，解决新疆驰源同业竞争 2024年 5月 14日，宜化集团与公司签订《股权转让合同》，以新疆驰源环保科技有限公司（以下简称“新疆驰源”）股东全部权益于评估基准日2024年2月29日所表现的市场价值780.12万元为交易定价依据，宜化集团将新疆驰 源 100%股权以 780.12万元的价格转让给公司。同月，新疆驰源办理完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司，纳 入公司合并报表范围，公司与新疆驰源同业竞争已消除，宜化集团关于解决新疆驰源同业竞争的承诺已履行完毕。 中财网
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