香溢融通(600830):香溢融通控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议
香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025年 3月 28日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2025年第一次临时会议的通知，2025年 4月 2日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经董事书面审议表决，审议通过了《关于增补第十一届董事会预算与审计委员会成员的议案》：公司第十一届董事会预算与审计委员会成员调整为：王振宙先生、吴翔先生、胡仁昱先生，王振宙先生担任召集人。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2025年 4月 2日 中财网
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