梅花生物(600873):梅花生物2024年年度股东大会会议资料
原标题:梅花生物:梅花生物2024年年度股东大会会议资料 二○二五年四月 目 录 2024年年度股东大会会议须知 ............................................................................................................. 1 2024年年度股东大会会议议程 ............................................................................................................. 3 议案一、关于 2024年度董事会工作报告的议案 ................................................................................ 4 议案二、关于 2024年度监事会工作报告的议案 .............................................................................. 15 议案三、关于 2024年年度报告及其摘要的议案 .............................................................................. 16 议案四、关于 2024年度财务决算报告的议案 .................................................................................. 17 议案五、关于 2025年度预算方案的议案 .......................................................................................... 18 议案六、关于 2024年度利润分配方案（预案）的议案 .................................................................. 19 议案七、关于预计 2025年向全资子公司提供担保的议案 .............................................................. 19 议案八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 .................................................................... 19 议案九、关于开展金融衍生品交易业务的议案 ................................................................................ 20 议案十、关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期利润分配方案的议案 ........................... 20 议案十一、关于公司 2025年重大投资计划的议案 .......................................................................... 21 议案十二、关于 2024年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 ........... 21 议案十三、关于 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案 ....................... 21 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 四、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。 （一）现场会议参加办法 1.现场会议召开时间：2025年 4月 15日 14:00 2.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡； 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证； 股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 3.参加现场会议登记时间：2025年 4月 11日上午 9:00-11:00，下午 1:00-4:00。 登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号公司证券部。 4.现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”中一项，请在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 5.表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 （二）网络投票方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 4月 15日至 2025年 4月 15日 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。 六、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。 七、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。 八、在大会进行表决时，股东不得发言。 九、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二○二五年四月 梅花生物科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 会议主持人：董事长王爱军女士 现场会议召开时间：2025年 4月 15日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号公司会议室 一、主持人报告现场出席会议人员情况、宣布会议开始 二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人 三、审议议案
五、对议案进行现场投票表决 六、监票人进行点票，统计现场表决结果，汇总网络投票结果 七、宣读表决结果 八、宣读股东大会决议 九、律师发表法律意见 十、主持人宣布会议结束 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二○二五年四月 议案一、关于 2024年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2024年，全球氨基酸行业处于深刻的变革期，国内外企业面临包括国际贸易保护主义抬头、反倾销调查频发、产能扩张与市场竞争加剧等多重挑战，报告期内，在董事会领导下，公司继续聚焦主业高质量增长，致力于成为合成生物学领军企业，做最具竞争力的行业龙头，做氨基酸行业智慧工厂、灯塔工厂，以技术引领和管理领先为双驱动，研发、供产销及各职能部门多头并进，加固公司护城河，持续提升公司的行业竞争力，全面推进企业实现高质量发展。 报告期内，公司通过收购协和发酵医药氨基酸业务，成功开启国际化战略布局新篇章；吉林基地 MES系统升级项目顺利实施，有力推动公司数字化、智能化转型升级进程；同时，公司主产品扩产项目实现达产达效，产能规模与运营效率显著提升，进一步巩固了公司在全球氨基酸行业的领军地位。 2024年度具体工作情况汇报如下： 一、2024年度董事履行职责情况 （一）董事参加董事会和股东大会的情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。 2024年，各委员会按照其职责为董事会建言献策，为规范公司治理起到了很好的作用。 1.审计委员会履职情况 董事会审计委员会 2024年度履职情况详细内容请见公司 2025年 3月 18日在上海证券交易所网站（网址 http://www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2024年度履职情况报告》。 2.薪酬与考核委员会履职情况 2024年 1月 16日，薪酬与考核委员会审议通过了公司 2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案，并同意提交董事会审议； 2024年 3月 18日，薪酬与考核委员会审议通过了 2023年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案，制定了 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案），并同意提交董事会审议。 2024年 3月 18日，战略委员会审议了公司 2024年重大投资计划的议案，重点讨论了未来的投资规模与计划，并同意提交董事会审议； 2024年 11月 22日，战略委员会对收购资产并签署《股份及资产购买协议》进行初审，重点关注标的资产负债情况，以及后续规划问题，并同意提交董事会审议。 4.提名委员会履职情况 2024年，公司未召开提名委员会会议。 二、公司经营情况讨论与分析 2024年，公司凭借多元化布局、规模优势、持续研发创新和精细化管控等核心竞争力，展现出强劲的抗周期性和发展韧性。全年实现营业收入 250.69亿元，同比下降 9.69%。收入减少主要受味精、黄原胶及玉米副产品销售价格下降影响，导致收入减少约 40.46亿元；同时，苏氨酸、黄原胶、饲料级缬氨酸等产品销量增长，带动收入增加约 13.55亿元。归属于上市公司股东的净利润为 27.40亿元，同比下降 13.85%，其中因支付和解费导致营业外支出增加 2.33亿元。 2024年度： （一）出海战略加速推进，全球拓疆踏上新征程 报告期内，公司国际化战略布局取得突破性进展，海外拓展步伐全面提速。通过系统化的全球市场调研和战略规划，公司在重点区域完成了多个项目的选址考察工作，并成功推进了具有战略意义的产业并购项目。这些举措不仅标志着公司全球化布局进入实质性落地阶段，更为未来海外业务的可持续发展奠定了坚实基础。 2024年，公司专门成立了海外考察项目组，针对全球五大洲的绿地投资状况展开深入考察与研究。海外项目组从原料、能源等维度，在全球 100多个国家里进行筛选，最终选定 9个地域作为重点考察目标。项目组对这 9个目标地区涉及原料、能源、化工辅料、交通、营商环境等生产建设与经营要素进行了实地考察。后续公司会将上述地区分维度进行对比，直至明确最终的绿地投资地区，以及确定建设产品的种类与规模，为公司的海外建设提供助力，进而奠定公司全球化布局的基础。 在产业并购上，公司与协和发酵签署了《股份及资产购买协议》，公司拟斥资约 5亿元人民币收购协和发酵的食品、医药氨基酸、HMO业务与资产。收购标的包括：1）协和发酵在上海、泰国、北美等地经营实体的全部股权及下属资产，包括土地、房产、生产设备及相关医药产品认证；2）十余种医药氨基酸的菌种及相关知识产权，包括精氨酸、组氨酸、谷氨酰胺、丝氨酸、羟脯氨酸、缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸等；3）若干HMO的菌种、生产线、相关知识产权、注册批文及上市许可，包括 2’-FL,3’-SL,6’-SL等。 公司已组建专业团队对接协和发酵的业务流程与运营体系，确保双方在技术、资源和市场方面实现高效整合。各方正按照协议约定推进交割进程。交割完成后，业务结构上，公司将延伸产业链，不仅能增加下游高附加值医药氨基酸产品的发酵和精制能力，还将获得包括但不限于 GMP（良好生产认证）和全球多市场的氨基酸原料药注册证。产品结构上，公司将通过本次交易引入合成生物学精密发酵平台生产三种 HMO产品的能力，并获得相关知识产权体系。产业布局上，公司将通过本次交易获得多个国内外生产经营实体，实现产业出海战略落地，本次交易符合公司战略发展要求。交割完成后，公司将在海外生产基地，针对有较高贸随着出海进程的持续推进，依托公司的规模化优势、技术优势、管理优势，有望持续提升中国在全球生物发酵行业的话语权，公司也将进一步稳固在国际市场的领先地位，为行业发展贡献更多力量。 （二）MES升级助力公司数智转型，灯塔工厂建设成效初显 报告期内，公司以数字化转型为战略支点，持续深化生产管理体系的智能化升级，其中白城基地作为公司迈向“灯塔工厂”的先锋队，其智能制造项目建设率先取得突破性进展。 2024年 8月，白城基地 MES系统（Manufacturing Execution System，制造执行系统）全面上线。该系统将数智化全面融入质量、安全、环保、工艺、设备、生产管理六大运营模块，生产管理从事后补救转变为事中的预案管理，在很大程度上实现了生产各环节的在线化与透明化。 在生产管理中推进 MES系统的应用，旨在将生产管理制度与流程固化并推行开来。白城基地从生产的连续稳定性出发，通过建立智能产线，建立健全公司的调度指挥中心，利用MES系统，完善生产管理制度和流程，实现了生产过程的全流程监控。截至 2024年年底，白城公司 MES系统已完成所有产品组的系统性覆盖，实现制造执行层的数据贯通与业务在线化。通过 BI（Business Intelligence的缩写，即商业智能）可视化平台与自动化报表系统，实现日常管理、过程监控及异常处置等功能的全面线上化，提高了生产管理的数字化与智能化水平。 基于吉林公司的成功实践，2025年公司将持续推进生产系统的数字化与标准化建设，在通辽和新疆公司完成 MES系统布局，不断优化 SOP（标准作业程序）与流程制度，推动“一张表”的落实以及相关绩效变革落地，为公司整体经营效率的持续优化提供坚实保障，加速向“灯塔工厂”目标迈进。 （三）新建项目落地助力经营规模持续扩张，竞争实力进一步增强 公司持续聚焦主业氨基酸的高质量发展，针对有成本优势、技术持续迭代且市场需求仍有增量空间的优势产品，公司坚决迅速扩充产能，持续巩固在行业内的龙头地位。通辽味精扩产项目已达产达效，新疆异亮氨酸技改项目、缬氨酸、黄原胶技改项目按计划投产，白城赖氨酸项目于 2024年 9月正式动工。这些项目的成功推进，极大地增强了公司在生物发酵行业的市场竞争力。报告期内，公司项目支出约 20亿元。全年公司现金流保持充沛，现金分红支出约 16.97亿元，回购注销支出 5.71亿元，经营活动现金流净额 46.27亿元。 近几年公司持续在优势产品上扩大产能，提高市占率，与 2023年相比，2024年苏氨酸产品销量同比增加 25.31%，公司核心产品赖氨酸、苏氨酸全球市占率始终处于行业领先地位，2024年第四季度在原材料价格下降的情况下，公司凭借敏锐的市场洞察力、扎实的管理能力，苏氨酸、赖氨酸价格逆势上扬，提高了全行业的平均利润率，引领行业良性发展。 未来，公司将在海外生产基地，针对可能存在较高贸易壁垒的产品，根据市场供需变化，适时推出新增产能计划。通过精准把控产能投放节奏，公司将持续巩固其在行业市场中的领先地位。 （四）多措并举构建合成生物学应用平台，新技术落地应用助力竞争实力提升 为加速实现成为合成生物学领军企业的战略目标，公司持续加大研发投入力度。2024年，公司研发投入达 7.33亿元，重点用于基础研发及新技术、新菌种的推广应用。同时，公司在白城等地新建了合成生物学应用中试车间，成功打造了行业领先的智能化中试平台。这一举程的放大工业设计→智能化生产模式→市场应用的全链条贯通，显著提升了工业智能制造能力。公司将持续发挥在产业化落地、工程建设以及生产成本管控等方面的核心优势，以新建中试车间为重要载体，加快推进新技术、新工艺的规模化生产与应用推广，为公司在合成生物学领域的持续领先奠定坚实基础。 为构建合成生物学应用平台，2024年研发重点聚焦于团队的构建、知识产权布局、研究模式的总结与应用，以及与全球顶尖合成生物学科学家建立合作关系等方面，与此同时，对现有产品新菌种或迭代技术快速在大生产上推广并落地，为公司产品竞争力的持续提升提供技术支撑。 研发团队建设上，2024年，公司成功吸引了来自清华大学、上海交通大学、中国科学院、天津大学、南开大学等知名院校的多位专业技术人才，其背景涵盖基因编辑、发酵工程、酶催化等前沿领域，填补了提取精制工艺研究的空白。此外，新增了五个博士工作室，借助平台制度优势，有效激发团队的创新活力，进一步强化了公司的核心竞争力，为企业的长远发展注入强大动力。 知识产权布局上，2024年公司的发明专利成功扩展至澳大利亚、巴西、日本等多个国家，构建起全球知识产权保护体系。截至 2024年底，公司累计申请专利近 240项，较 2023年增长 33.5%，覆盖菌株设计、发酵控制、下游工艺等关键环节。 技术合作上，公司积极践行“走出去”战略，与全球顶尖的合成生物学科学家及研究机构建立了深度合作关系，取得显著成果。2024年，公司成功与国内外多个机构及多位顶级科学家达成合作意向。这些合作将着重解决公司在生产和发展过程中遇到的痛点与难点问题，通过引入前沿的合成生物学技术，推动公司产品研发和创新能力的提升。 新技术推广落地上，通过投入专项资金、进行中试验证等分阶段技术突破，2024年公司成功将肌苷、鸟苷、谷氨酰胺的新菌种，以及谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸的新工艺应用于大规模生产，这些创新成果为公司新增近亿元的效益。通过合成生物学改造，新菌种的代谢效率显著提高，达到行业领先水平。同时，新工艺具备高稳定性和低成本的优势，不但提高了生产效率，而且进一步增强了公司的技术竞争力。 （五）构建全方位人才发展体系，为全球化战略提供坚实人才保障 人才是企业高速发展的核心驱动力。公司连续四年实施“致远计划”，着力打造复合型高层管理人才梯队。该计划由公司核心领导班子亲自担任职业导师，通过“一对一”辅导模式，系统培养未来五年内公司各部门的接班人，确保管理人才队伍的可持续发展。 在人才引进方面，2024年度公司创新招聘策略，聚焦专业契合度，精准锁定目标院校，成功引进一百多位硕博管培生。同时，公司积极吸纳在中国名校深造的优秀国际留学生，这一国际化人才引进战略，为公司全球化布局提供了坚实的人才支撑。 在人才培养体系建设上，人力资源部创新性地构建了独具特色的管培生培养体系。该体系采用“三维一体”培养模式，即“入职培训+高管带教+项目实践”，通过全方位、多层次的培养机制，精准识别高潜人才，建立快速晋升通道。针对一线基层员工，公司创新推出“车间兴趣班”培养方案，将专业技能培训与趣味性学习相结合，有效打通基层员工职业发展通道，为技术系统输送了专业人才。 报告期内，公司通过干部绩效管理、技术晋升、员工能力认证、车间兴趣班、致远管培生计划、小步快跑等多元化举措，实现了人才发展的全覆盖。这一体系的建立，不仅为公司当前业务扩张提供了有力支撑，更为未来海外工厂建设储备了充足的人才资源，确保了企业在全球化竞争中的持续优势。 三、主营业务情况分析 （一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期，公司营业成本 200.37亿元，较上年同期下降 10.14%,主要原因为：公司苏氨酸、黄原胶、饲料级缬氨酸等产品销量增加虽然带动了销售成本的增长，但主要材料成本下降以及生产指标提升带动生产成本下降，从而导致主营业务成本下降。 销售费用变动原因说明：报告期，公司销售费用较上年同期下降 6.44%,主要原因为：产品外设库调拨量减少以及运费价格下降促使运费减少所致。 管理费用变动原因说明：报告期，公司管理费用较上年同期增长 1.44%,主要原因为：本期人工费增加所致。 财务费用变动原因说明：报告期，公司财务费用较上年同期下降 250.81%,主要原因为：本期利息支出、利息收入减少，汇率收益增加所致。 研发费用变动原因说明：报告期，公司研发费用较上年同期增长 21.86%,主要原因为：本期研发投入加大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 11.52%,主要原因为：本期随着原材料市场价格的下降，产品市场价格下降导致本期销售收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 75.53%,主要原因为：本期在建项目投资增加及对外理财投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11.91%,主要原因为：本期分配股利增加但银行借款净额增加，上年偿还借款银行借款总体额度下降所致。 （二）收入和成本分析 报告期，公司实现营业收入 250.69亿元，较上年同期下降 9.69%，营业成本 200.37亿元，毛利减少 4.31亿元，毛利率较上年同期增加 0.39个百分点。 收入变动的主要因素为：公司子公司苏氨酸、黄原胶、饲料级缬氨酸等产品产能释放带来销量增长，但主要产品味精、黄原胶及玉米副产品市场销售价格下降，从而导致主营业务收入减少。 1.主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1)报告期内，公司动物营养氨基酸产品营业收入较上年同期增加 0.58个百分点，毛利率较上年同期增加 7.43个百分点。收入增加主要系苏氨酸、缬氨酸销量增加导致；毛利率增加的原因主要系主要产品苏氨酸、98赖氨酸价格上涨以及原材料成本下降、生产指标提升的影响。 2)报告期内，公司人类医用氨基酸产品营业收入较上年同期降低 15.35个百分点，毛利率较上年同期降低 1.57个百分点。收入及毛利率减少的主要原因系本期产品价格下降所致。 3)报告期内，公司食品味觉性状优化产品营业收入较上年同期降低 19.19个百分点，毛4)报告期内，公司其他产品营业收入较上年同期降低 26.82个百分点，毛利率较上年同期降低 25.52个百分点。收入及毛利减少主要系石油级黄原胶价格下降影响。 2.产销量情况分析表
1）动物营养氨基酸产品产销量及库存变化原因：本期子公司苏氨酸产能释放，苏氨酸及玉米副产品产量增加，带动销量增加；同时玉米副产品库存下降。 2）人类医用氨基酸产品产销量及库存变化原因：本期腺苷产量、销量减少，谷氨酰胺产品产量增加、销量减少，库存增加。 3）食品味觉性状优化产品库存变化原因：本期味精产品产量减少导致销量和库存减少。 3.成本分析表 单位：元
前五名客户销售额 290,267.22万元，占年度销售总额 11.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。
报告期，公司销售费用较上年同期下降 6.44%,主要原因为：产品外设库调拨量减少以及运费价格下降促使运费减少所致。 报告期，公司管理费用较上年同期增长 1.44%,主要原因为：本期人工费增加所致。 报告期，公司财务费用较上年同期下降 250.81%,主要原因为：本期利息支出、利息收入减少，汇率收益增加所致。 报告期，公司研发费用较上年同期增长 21.86%,主要原因为：本期研发投入加大所致。 （四）研发投入 1.研发投入情况表 单位：元
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 11.52%,主要原因为：本期随着原材料市场价格的下降，产品市场价格下降导致本期销售收入减少所致。 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 75.53%,主要原因为：本期在建项目投资增加及对外理财投资增加所致。 报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 11.91%,主要原因为：本期分配股利增加但银行借款净额增加，上年偿还借款银行借款总体额度下降所致。 （六）资产、负债情况分析 1.资产及负债状况 单位：元
资产规模 其中：境外资产 16.96（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.12%。 3.截至报告期末主要资产受限情况
单位：元 币种：人民币
（一）发展战略 公司发展战略不变：1）聚焦主业高质量增长，致力于成为合成生物学领军企业，确保盈利能力持续增长，做最具竞争力的行业龙头，做氨基酸行业智慧工厂、灯塔工厂；2）以技术引领和管理领先为双驱动，研发、供产销及各职能部门多头并进，加固公司护城河；3）坚持创造分享，坚持以客户为中心，坚持诚信为本。 公司构建的规模化生物制造平台，是打通合成生物学技术产业化的核心载体，是公司发展的战略性基础设施。公司大规模生物制造体系能力深度融合生物技术创新、工艺开发、工程转化及精益生产管理等核心模块，形成了难以复制的系统化竞争优势。 2025年公司将着重加强与全球顶尖生物技术企业和机构的立体化合作，系统挖掘梳理合成生物基础技术、精密发酵、非粮发酵技术方向的技术突破点和产品机会。通过整合自主培育的菌株平台、成熟工艺放大体系及大规模生产能力，加速实现前沿技术产品化与高价值成果转化。 在项目推进机制上创新性实施阶段适配策略，针对早期技术孵化、中期产业验证及成熟期商业运营等不同阶段，灵活运用技术授权、合资公司、战略参股及并购整合等组合式合作模式，积极拓宽获取新技术和新产品的战略通道。 （二）经营计划 2025年，公司将继续在信息化建设、组织发展、国际化拓展、研发上加大投入力度，提高生产自动化、智能化水平，做精细化运营和管理，按计划完成新建项目，持续提升公司的竞争能力： 1.信息化建设：生产信息化全面升级上，实现 MES系统全厂覆盖，重点推进通辽、新疆生产基地 MES项目上线，建立统一的生产信息化管理平台，实现全流程数字化管控。深化MES系统应用上，将 MES系统确立为生产技术研究院的核心管理工具，重点推进生产流程优化和管理效率提升，建立系统应用评估机制，确保使用效能最大化。提升生产一线问题解决效率上，推行“一线工作法”，要求技术骨干深入生产现场，建立“问题清单”管理机制，实施“一张表”工作模式，优化会议管理，提高问题解决的时效性和针对性。标准化建设上，建立 SOP持续优化机制，实施定期迭代更新，强化标准化作业流程，确保生产操作的规范性2.组织发展：人才队伍建设上，深化“全员经营，创造分享”理念，激发员工创新活力；优化管培生培养体系，建立国际化人才储备库；完善内部培训体系，推广优秀案例，提升干部综合素质。管理机制优化上，推进绩效管理改革，建立过程指标考核体系；强化战略目标管理，确保战略执行落地；优化人才晋升通道，完善激励机制。工作环境改善上，实施生产基地环境美化工程，推进车间办公环境改造升级，打造舒适、安全的工作环境。 3.国际化拓展：组建专业化团队，确保协和项目顺利交割实施，建立国际化运营机制，推动业务转型升级。 4.研发创新：加强国际研发合作，拓展技术引进渠道，聚焦关键产品领域，实现技术突破，提升国际市场竞争力。 5.产能建设上，重点确保白城 60万吨赖氨酸项目按期投产，推进通辽苏氨酸、新疆缬氨酸改造项目，建立项目进度管控机制。产能优化上实施产能提升计划，优化生产布局，提高资源利用效率，建立产能动态调整机制。 以上请股东大会审议。 议案二、关于 2024年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2024年，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。 具体履职情况如下： 一、报告期内会议召开情况 监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。同时监事会成员列席了董事会、股东大会。 监事会会议的主要召开情况如下：
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