国药一致(000028):续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
国药集团一致药业股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 3日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为本公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事 项尚须提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，累计已计提职 业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业 风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
行能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天健近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业 行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监管措施 8次， 纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为 受到行政处罚 12人次、监督管理措施 32人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1. 项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：邓华明，2012年起成为注册会 计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在天健执 业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9家上市 公司审计报告。 签字注册会计师：曾祥胜，2021年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在天健执业，2024年 起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报 告。 项目质量复核人员：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计工作，2008年开始在天健执业，2024年 起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报 告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管 部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存 在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由 双方协商确定。公司就 2024年度财务报表审计项目向天健支付的 审计费用为人民币 298.02万元(不含税)，其中财务报表审计费用为 人民币 260.28万元(不含税)，内部控制审计费用为人民币 37.74万 元(不含税)。公司将提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）风险内控与审计委员会审议意见 公司于 2025年4月 2日召开了第十届董事会风险内控与审 计委员会 2025年第一次会议，对天健的执业资质、诚信记录及 相关情况进行了充分的了解、审查，认可天健的独立性，认为 天健具备为上市公司服务的资质要求及投资者保护能力，能够 胜任审计工作，续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（财会〔2023〕4号）的规定。同意聘请天健为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公 司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2025年 4月 3日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过 了《关于续聘公司 2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构的议案》，同意续聘天健为本公司 2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 （三）生效日期 本次续聘审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，自股 东大会决议通过之日起生效。 三、备查文件 1．公司第十届董事会第四次会议决议； 2．公司董事会风险内控与审计委员会 2025年第一次会议 决议； 3．拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务 联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计 师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2025年 4月 8日 中财网
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