国药一致(000028):监事会决议
国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监 事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案须提交股东大会审议。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度利 润分配方案》； 本议案须提交股东大会审议。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》； 本议案须提交股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度公 司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》； 本议案须提交股东大会审议。 六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年 度银行授信与担保额度的议案》； 本议案须提交股东大会审议。 七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及控股 子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 本议案须提交股东大会审议。 八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与国药 集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》； 本议案须提交股东大会审议。 九、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于国药集团财 务有限公司的风险持续评估报告》； 十、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与国药 融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》； 本议案须提交股东大会审议。 十一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度 内部控制自我评价报告》； 经审核，监事会认为：按照财政部、中国证监会、深圳证券交易 所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，公司建立健全了内部控制制度，公司法人治理结构完善，内控体系完整，可以保证公司经营活动的正常有序进行，保障公司财产安全。 报告期内，公司没有违反《企业内部控制基本规范》和深圳证券 交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。 十二、《关于2024年度监事薪酬的议案》。 公司监事报酬情况详见《2024年年度报告》第四节。 此议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2025年4月8日 中财网
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