国药一致(000028):年度股东大会通知
国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2024年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中 的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以 第一次有效表决结果为准。 6．股权登记日：2025年5月30日。B股股东应在2025年5月27日 （即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于2025年5月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人均有权出席 股东大会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5 楼会议室。 二、会议审议事项 1．提交本次股东大会表决的提案
2．本次股东大会审议的提案已经公司第十届董事会第四次会议 审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2025年4月8日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3．提案6、9、10、11为涉及关联股东回避表决的事项。 4．提案12需要特别决议审议通过。 本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单 独计票。 三、现场会议登记等事项 1．登记方式 （1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代 表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。 （2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股 东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记。 2．登记时间：2025年6月9日17:00前。 3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号 一致药业大厦6楼）。 4．会议联系方式： 联系人：王先生 联系电话：0755-25875222 邮箱：[email protected]、[email protected]； 传真：0755-25195435 5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用 自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1. 公司第十届董事会第四次会议决议 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：2024年年度股东大会授权委托书 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2025年 4月 8日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360028，投票简称：“一致投票” 2、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月10日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 国药集团一致药业股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年6月10日召开附件2： 国药集团一致药业股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年6月10日召开
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