[年报]三特索道(002159):2024年年度报告
原标题:三特索道:2024年年度报告 2024年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周爱强、主管会计工作负责人张泉及会计机构负责人（会计主管人员）彭岗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于 2025年 4月 9日在深圳证券交易所网站披露的相关文件 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望、（四）、可能面临的主要风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 177,301,325股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 41 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 67 备查文件目录 1、载有公司法定代表人周爱强、主管会计工作的负责人张泉、会计机构负责人彭岗签名并盖章的会计报表。 2、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王涛、向红艳签名并盖章的 2024年度审计报告 原件。 3、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、载有董事长周爱强签名的 2024年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、2024国内旅游行业经营情况概述 2024年，旅游行业步入常态化发展轨道，国内出游总人数与增长率加速恢复，行业创新成为旅游业高质量发展的主 要驱动力，旅游休闲方式日趋多元化，国内旅游市场需求旺盛，总收入稳步增长，入境游恢复情况良好。根据国家统计 局发布的 2024年国民经济和社会发展统计公报显示：2024年，国内出游人次 56.15亿，比上年同期增加 7.24亿，同比增 长 14.8%。国内游客出游总花费 5.75万亿元，比上年增加 0.84万亿元，同比增长 17.1%。除此之外，出入境游客同比增 幅较大，入境游客总花费 942亿美元，增长 77.8%。以上数据充分说明了 2024年国内旅游市场全面回暖，文化旅游业作 为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业的战略地位愈发重要。 2、2024年国内旅游行业的发展趋势 2024年是中国旅游业全面复苏的关键时刻，国内旅游市场的多项指标同比大幅增长、接近或超越 2019年同期水平， 随着全球经济的逐步复苏和人民生活水平的提高，旅游市场正经历着前所未有的变革与发展。2024年，旅游市场呈现出 多样化、个性化和高质量的发展趋势，为旅游业的持续繁荣注入了新的活力。 一是旅游市场整体规模快速增长，旅游热度高涨，已成为大众美好生活的新刚需。2024年国内出游人次同比增长14.8%，达到 56.15亿人次，旅游消费同比增长 17.1%，达到 5.75万亿元，高达两位数的增长率彰显了国内旅游市场的爆 发性增长势头，也昭示了全球经济的稳步复苏、居民收入水平的提升，以及人们对美好生活的追求。 二是市场转势，需求旺盛与消费承压并存。2024年文旅市场需求相比往年变化较大，市场消费需求依然旺盛但整体 增速放缓。2024年文旅消费市场出现了一些新亮点，包括情绪价值消费、兴趣消费、亲子研学、观演式旅游在内的细分 市场消费，已成长为核心消费群体的年轻一代灵魂自由、个性鲜明、追求新潮……多元化、个性化、品质化的产品策略 成为制胜关键。 三是模式创新与低价竞争加速推进。由于宏观环境变化与行业阶段性发展，文旅供给端在投资、经营层面出现新的 趋势与特征。一方面，传统文旅投资模式已从过去的重资产投资逐渐转向细分领域产品，整体投资规模下降明显。另一 方面，文旅供给端强者恒强。2024年，头部景区在整体竞争加剧的环境下依然呈现出稳步增长的发展态势，而竞争优势 不明显的文旅项目，为进一步抢占市场份额，纷纷采取低价促销、“博眼球”营销等，行业竞争持续加剧。 宏观环境与行业趋势的变化，要求文旅供给企业通过更加专业敏锐的市场洞察、系统化的运营策略，在强竞争的市 场格局中，稳住阵脚，抢占份额，从而实现逆势增长。 3、公司所处的行业地位情况 公司自 1995年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前， 公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，总裁张泉先生兼任中国索道协会轮 值理事长。公司在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草《客运索道 企业安全生产标准化评定标准》《客运索道安全服务质量》等多项行业标准，并在业内率先推出智慧索道管理系统。三 特索道成为中国旅游行业的著名品牌。 2003年以来，公司业务由索道专业化领域转为向旅游业多元化发展，先后在全国投资、建设、经营了十多个旅游目 的地项目，旗下项目包含自然景区、酒店、温泉、主题乐园、景区交通等多种旅游业态，在中国旅游企业中独树一帜， 为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。 公司参与编制《梵净山国家级服务标准化试点标准》等行业标准，建设、运营的贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水 南湾猴岛生态旅游区被评为了国家标准试点单位，在行业内取得一定的品牌美誉度。国家旅游局高度肯定公司在旅游产 业投资方面的成绩，2017年授予公司第三届中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）。2022年公司冬奥索道保障团队荣获由 中国索道协会颁发的“赛场索道优秀保障单位”“北京 2022冬奥会/冬残奥会运维保障索道安全卫士”等荣誉。 4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。 2024年，旅游业整体呈现向好态势，正迈向蓬勃发展的新周期，旅游业作为新兴的战略性支柱产业地位愈发凸显。 国家将建设旅游强国、培育文化旅游业为支柱产业提升到战略高度，文旅经济有望成为经济增长的新动力、扩大内需的 新引擎。同时，2024年政府工作报告明确提出推动消费稳定增长，将“文娱旅游”列为培育壮大新型消费的重要领域， 进一步激发了旅游消费潜力。2024年国家层面针对旅游行业出台了一系列利好政策，主要概括为以下几点： 一是 2024年 5月 17日在北京召开的全国旅游发展大会，本次会议明确旅游业作为新兴的战略性支柱产业的地位， 提出推动旅游业高质量发展、加快建设旅游强国的目标。 二是文旅产业作为市场经济重要部分，消费带动作用强劲。2024年以来，中共中央政治局多次会议、《政府工作报 告》《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》均提出“着力扩大国内需求，扩大服务消费，促进文化旅游业发展” 等相关政策，为文旅业发展提供了有力支持。从国内消费来看，大力提升服务消费是未来发展的必然趋势，国内服务消 费，特别是文体、娱乐、旅游等消费占 GDP比例还存在较大提升空间。当前我国面临消费动力不足的问题，大力提振消 费，将进一步释放国内市场巨大潜力，激发经济增长“主引擎”作用。 三是中国过境免签政策全面放宽优化，将过境免签外国人在境内停留时间延长为 240小时，同时新增 21个口岸为过 境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。全面放宽优化过境免签政策体现了中国持续高水平对外开放的态 度和决心，无论是对入境游市场还是对国内整体经济都将起到带动作用。 四是 2024年 12月中央经济工作会议指出，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促 进文化旅游业发展。作为以索道为主业的旅游行业上市公司，本公司以区域平台为载体，积极响应国家“两新”政策研 究，深入研究华山索道、梵净山索道、海南三特索道及庐山三叠泉缆车的升级改造工作以及新索道项目开发工作，不断 做大做强公司索道主业。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式 公司在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展，目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵 州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东、江西、福建 9个省（自治区），已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，并确定了 聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营，持续打造全面多元的文旅产品体系，主要包括： 以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。 （1）以索道为主的景区交通类产品 公司在国内投资建设、运营的景区交通类产品包括：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及 黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北崇阳燕子垭索道、内蒙大青山索道、 广东珠海石景山索道等。其中，陕西华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量 5S等级 称号。 （2）以自然资源为主的观光类产品 围绕自然资源和人文资源打造的观光类产品体系，目前已形成跨区域布局，其中包括：海南陵水南湾猴岛生态旅游 区（国家 4A级景区）、海南陵水呆呆岛（国家级服务业标准化试点示范项目）、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳 春秋寨景区（国家 4A级景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区等。 （3）体验参与类产品 公司旗下体验参与类产品包括温泉、主题公园、博物馆、萌宠乐园、研学、演艺、滑道、水上运动、极限＆山地运 动以及亲海体验类项目，大部分体验参与类产品不受资源限制，具有模块化、可复制、轻量级的特点，通过与观光类产 品进行合理适配，可满足游客观光、休闲、体验等多元个性化需求。 崇阳三特浪口温泉项目已运营 10余年，以标志性的温泉资源为依托，建设有温泉度假酒店、特色小镇、山顶索道、 研学营地等产品，已成为武汉周边热门的省级旅游度假区。 克什克腾旗热水草原天牧温泉小镇，位于距内蒙赤峰 230公里、距经棚镇东北 30公里处的热水温泉疗养旅游区，已 有一千多年的开发利用历史，在《中国矿泉》中被评为高效优质矿泉，被誉为“东方神泉圣水”。草原天牧温泉小镇内 拥有温泉洗浴、特色商业街、主题餐饮、蒸汽火车广场、游客接待中心、轻奢酒店等经营项目，温泉部分含室内外 SPA 泡池、游泳池、特色汤屋、鱼疗、石板烧等。 海南猴岛项目依托独特的猕猴资源、沙滩滨海资源与疍家文化资源，联合专业导师团队，联动疍家博物馆，增加黎 安教育岛研学餐饮开发的研学产品融合了研学旅行与生态文明教育，于 2020年获批省级中小学研学旅行教育基地，并于 2022年荣获“优秀研学旅行企业”称号；2024年，海南项目通过内部区域交通变革将猴岛公园与水上运动中心合并运营， 实现流量共享和资源互补；通过旧船改造工作推出槑槑号潜水平台及系列水上运动产品，并通过增加猴岛公园天幕秀沉 浸式演绎项目强化亲子客群在园区内的体验；通过优化冲浪、赶海、直升机、骑乘等项目进一步丰富了景区的产品供给。 同时，海南猴岛项目还开展“槑槑多巴胺”交友节、第二届赶海节、第五届发呆大赛、帐篷露营节和派对之夜活动掀起 旅游热潮，多项品牌活动的加持使景区荣获迈点研究院颁布的“2024年度中国海南省 4A旅游景区 10强”荣誉称号。 东湖海洋乐园位于武汉东湖风景区（国家 5A级景区）内，具有良好的区位优势与市场基础，以亲子游和动物主题为核心的产品体系已日臻完善，包括海洋世界、飞鸟世界、大马戏、儿童乐园、萌宠乐园以及季节性产品：水世界、冰 雪世界等，通过产品不断迭代升级，倡导人与自然和谐相处并主动践行可持续发展。 珠海景山索道、滑道所在地石景山系珠海市中心最高峰和最佳观景点。珠海景山索道、滑道于 1997年投入营运，与 石景山公园的石景幽洞、清澈的湖水共同构成了珠海市著名的品牌旅游景点。伴随珠海城市阳台的建成，珠海景山索道、 滑道已于 2022年完成升级改造，创新尝试索道产品的娱乐化、体验化，叠加光影夜秀等技术手段，与珠海渔女、日月贝 等传统地标遥相呼应，已成为珠海城市中心的新地标和旅游热门打卡点。 （4）住宿类产品 目前公司投资、建设、运营的住宿类项目包括：湖北崇阳浪口温泉精品酒店、浪口温泉客栈、崇阳喜悦精品度假公 寓、陕西华山客栈（侠文化主题酒店）、湖北南漳古寨客栈、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。 （5）商服文创类产品 公司旗下的商服类产品除了传统的景区配套餐饮服务、导游服务外，珠海项目在索道上站及下站共开设 2家咖啡店， 为游客提供咖啡茶饮及休憩场所，山顶咖啡店已成为游客打卡点，深受游客好评。另外，各项目公司近年来大力开发文 创产品体系，多家项目公司根据市场调研，针对不同客群和渠道的需求，开发多款文创产品，包括：华山 HERO盲盒、 梵净山原创冰箱贴、帆布包、集章本等；珠海项目通过自营便利店售卖原创冰箱贴、钥匙扣、明信片、T恤、文创雪糕， 旅游集章等文创产品，并合作代售珠海系列地标的冰箱贴、钥匙扣，文创冰淇淋等产品；海南公司积极推进文创与业务 融合，结合商售经营合作文创商品的销售，诸如园区猴岛品牌茶饮、椰子饼、呆呆岛文创冰激凌及专属纪念币。公司通 过不断丰富二消品类，增加游客游玩时间，有效创造新的利润增长点。 2、报告期公司业绩驱动因素 报告期内，公司业绩驱动因素主要为：（1）伴随国内旅游市场需求的持续旺盛，公司旗下大部分盈利项目营业收入 同比增加；（2）全面提升运营效能，制定全渠道、体系化的营销策略，不断优化产品与服务供给以推动客单价提升； （3）深入优化财务结构，通过进一步控制有息负债规模，不断降低融资成本，有效降低财务费用支出；（4）全面梳理 公司各类资产，通过多种途径处置投入回报率不高的资产，以期实现盘活闲置资产、及时止损、回笼资金。 3、报告期公司业绩变化 报告期内，由于国内旅游市场需求旺盛、公司全面提升运营管理水平、不断优化财务结构等因素，公司累计实现营 业收入约 6.92亿元，同比微降 3.69%，归母净利润约 1.42亿元，同比增长 11.34%；扣非后归母净利润约 1.36亿元，同 比增长 0.11%。本报告期公司业绩变动符合行业发展状况。 三、核心竞争力分析 深耕国内旅游市场三十多年来，公司在跨区域投资、建设、运营综合型旅游项目上已构建全流程业务能力并积累了 丰富的市场经验，还拥有一支对文旅行业具备深刻洞察力和丰富管理经验的忠实团队。公司战略定位“生态主题乐园综 合运营商”，对国内旅游市场具备超前的判断力和专业化、系统化的开发能力。公司在做大做强索道主业的同时，公司 努力创新拓展新产品、新业态，旗下部分项目品牌在国内旅游市场具备一定影响力。 1、跨区域经营灵活实现资源优化配置 三十年来，公司开发的旅游项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山， 实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司 作为 A股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司，可以根据旅游市场的趋势变化，灵活向优势地区进行资源优 化配置。 2、旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力 凭借多年积累的专业经验，公司在索道、景区领域具备深厚的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营 的控制管理能力。根据多年开发运营经验，公司现已整合出一套旅游项目开发标准化体系，运用于跨区域异地复制，保 障了项目高质量发展。同时，公司动态把控旗下旅游项目的质量与数量，始终保障可持续发展的空间与潜力。另外，公 司持续关注行业发展趋势，情况合适时或可通过并购重组等方式实现外延扩张，提升公司盈利水平。 3、深耕索道行业，不断拓展客运索道全产业链经营 自 1995年公司确定以客运索道为主导产业以来，通过多年的跨区域开发、经营与探索，目前已在客运索道开发建设、 经营管理方面积累了丰富经验，并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国 同行业前列。公司是国际索道协会最早的中国企业会员，同时也是中国索道协会的副理事长单位，参与了国内索道行业 多项规范与标准的起草制订工作。目前，公司正积极向索道行业上下游延伸，拓展轻资产的客运索道托管与咨询服务， 实现投资、建设、运营一体化发展。 4、聚焦可复制、个性化，迭代创新的多元化产品体系 公司构建了多元化的产品体系，旗下文旅产品包括观光类、交通类、参与体验类、商服类及非标住宿类等，涉及 30 个子业态、产品逾 150个。公司积极突破传统山水资源型旅游企业的单一经营模式，以生态主题乐园为核心，精心打造 IP矩阵和强复制力的产品模块，聚焦亲近自然、健康生态主题，将山地无动力项目、萌宠乐园、沉浸式体验项目等新产 品叠加组合，以期获得新的利润增长点，保持营收增量，激发企业创新活力。 5、忠诚的管理团队和专业技术人才梯队储备 公司多年来深耕景区、索道、观光车、酒店、温泉、主题乐园、小型演艺等多种旅游业态，培养了一支专业素养高、 综合能力强、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专 业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才 梯队储备了力量。 6、品牌影响力打造市场良好口碑 公司先后创立了“三特索道”“三特景区”等品牌，在业内获得广泛认可，为产业升级夯实基础。其中，“华山三 特索道”“猴岛景区”“呆呆岛”“武汉东湖海洋乐园”等品牌，在旅游市场上拥有良好的口碑和美誉度。 三特索道集团在 2024年度荣获时代传媒 ESG金羚奖“2024年度 ESG环境实践领先企业”，三特索道集团党委荣获“东湖高新区先进基层党组织”；梵净山索道获评“中国索道协会安全生产标准化一级及 5S 服务企业”“省级服务业龙 头企业”称号；华山三特索道被授予“华阴市助力乡村振兴”项目捐赠证书、“华阴市五一巾帼标兵岗”“华山景区 2024年度温馨服务工作先进集体”；华山客栈荣获“省级放心消费示范单位”“渭南市安全竞赛优秀班组”“华阴市平 安酒店”“市级扶残助残爱心企业”荣誉称号；海南公司通过船舶 DOC体系认证，并获评“海南省生态旅游示范区” “2024年度景区宣传工作先进单位”“迈点研究院 2024年度中国海南省 4A级旅游景区 MBI品牌榜 10强”，并入选海 南省旅文厅、海南省旅游协会“文旅融合创新优秀案例”“旅游品牌建设优秀案例”以及海南省旅文厅“两山论”旅游 实践系列书籍案例，同时南湾猴岛智慧景区建设成效入选“海南省旅游市场服务质量提升典型案例”；东湖海洋乐园荣 获“美团门票 2024年度标杆合作伙伴”“市级模范职工之家、厂务公开民主公开先进典型”；千岛湖公司被评为“千岛 湖景区安全生产先进单位”；南漳春秋寨景区荣获“古山寨保护先进单位”“2024年度东巩镇优质市场经营主体先进单 位”称号；崇阳浪口温泉度假区被授予“武汉都市圈旅居康养基地”。 四、主营业务分析 1、概述 2024年，随着全球经济的缓慢复苏以及我国“促进服务消费高质量发展”等政策的持续发力，为国内文旅消费奠定 了良好基础，国内旅游市场需求旺盛，总收入稳步增长，但市场需求的快速变化、消费偏好的日益多元以及行业竞争的 白热化，均促使文旅企业加速创新与变革。面对复杂多变的市场环境，公司始终以强大的战略定力为坚实基石，坚持守 正创新赋能发展，加强营销与运营管理，推进各项工作提质增效，在日益激烈的市场竞争中，夯实主营业务的盈利能力 并推动公司整体高质量发展。 报告期内，公司实现营业总收入约为 6.92亿元，较去年同期微降 3.69%，归属于上市公司股东的净利润约为 1.42 亿元，同比增长 11.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 1.36亿元，同比增长 0.11%。 本年度，公司营收略有下降，但归母净利润及归母扣非净利润水平保持增长的主要原因包括： （1）深耕主营业务，精细化管理成果显著，负债率降至 23.62%。报告期内，公司通过精细化管理严控成本费用， 整体费用同比下降明显，其中管理费用同比下降 9.48%，财务费用锐减至 74.23万元，降幅达到 94.14%，销售费用整体 维持不变，但通过优化营销策略，强塑 IP营销、构建立体化销售渠道等强力运营手段，确保了报告期内经营业绩稳中有 升，净利润水平进一步增长。 （2）非经常性损益及其他事项的影响：主要系上年同期存在房屋拆迁补偿计提预计负债 1,371万元以及对参股公司 的长期股权投资计提减值准备 1,337万元，上述两事项均减少归母净利润。本报告期未计提预计负债，且长期股权投资 计提减值准备同比大幅下降，相应对归母净利润影响也大幅度减少。 报告期，公司主要项目经营情况： 单位：万人/次，万元
（1）本报告期，公司盈利项目继续保持较为强劲的盈利能力，稳健经营，稳中有升。七个盈利项目的营业收入合计 67,398.73万元，占总营业收入的 97.33%，合计实现净利润 27,814.50万元。其中： ①贵州梵净山项目通过调整线上营销渠道结构实现降本增效，其中分销渠道客流量占总接待量进一步提升至 40%以 上，另外梵净山项目持续深化品牌影响力，报告期内重点策划“天空之城”主题活动，同时联动武功山、老君山、长白 山率先提出山岳“四绝”品牌概念。该项目克服了因天气原因导致索道全年停运天数同比增加带来的压力，实现了游客 量、营收及净利润的三重增长。其中，净利润增长幅度大于营收增长幅度的原因系成本费用同比减少。 ②华山索道公司积极践行“强塑 IP，活化场景，联动周边”的营销理念，于 2024年春节期间打造的“飞龙在天” 网红吊厢特色场景，市场反响热烈。随后通过优化现场文化元素、举办系列主题活动、限时上演《智取华山》情景剧等， 持续增强文化氛围与互动体验，有效带动市场增量和经营业绩。在 2024年度本地市场竞争趋于白热化的形势下，游客量、 营收及净利润均实现一定程度增长。 ③海南猴岛项于 2024年成功运营公司首个沉浸式体验样板项目《猴岛传奇》天幕秀，市场口碑良好。天幕秀项目作为猴岛公园子产品之一，不仅丰富了园区产品体系，形成“猴岛+天幕秀+N”的多维组合，还有效提升了项目整体客 单价，带动猴岛公园全年业绩提质增效。另外海南公司积极拓展海外市场，全年接待境外游客超过 9万人次。 ④珠海索道公司本年度游客量、营收及净利润均有 20%以上提升，一方面得益于持续构建多元化销售渠道，自营电 商平台销售额已达全年总额 39%，抖音代运营销售量同比提升 700%，成果卓著；另一方面，通过持续加大精准营销力 度，培育项目原创 IP“特会飞”，开拓各类二消产品，有效拓宽盈利项目的营收来源、实现多元发展。 ⑤东湖海洋公园公司游客量及经营情况较去年有所下滑，主要系 2024年年初园区受湖北冻雨雪天气影响，所有项目短暂停运且飞鸟世界项目因冻雨导致大网（项目重要设备）严重受损停运超 2个月。另外报告期内，东湖海洋公园公 司通过重新签订租赁协议，将经营权租赁期成功延期 10年 9个月，为项目可持续发展及公司未来发展带来新增量。 ⑥庐山三叠泉公司游客量及营收均有小幅上涨，通过举办庐山森系夏日诗展，汉服拍照、手写诗打卡等活动为项目 引流，市场反响较好。未来公司将持续以“庐山最美森林网红小火车”为核心，打造线上线下营销活动，创新缆车设计， 提升品牌知名度和游客体验。 ⑦千岛湖公司（合并）本年度游客量有所减少，主要原因是 2023年存在景区免票优惠政策，2024年此政策停止后游客相应减少。本年度千岛湖项目创新营销，策划开展黄山尖交响音乐会活动，实现全网 1.09亿曝光，有效带动了黄山 尖索道乘索率提升。 （2）本报告期，公司亏损项目营业收入合计 1,994.38万元，合计实现净利润-5,728.94万元，较上年实现降本减亏。 其中，因受湖北冻雨等恶劣天气影响，春节期间崇阳项目、南漳项目游客出行受阻，影响了全年的营收水平。崇阳项目 减亏 10.77%，主要系本年度计提的资产减值损失较上年减少。南漳项目去年同期因旅行社补贴和奖励政策导致游客量增 加，今年政策停止后客流有所回落。华山宾馆因设施陈旧老化及临街路面未修复影响大型车辆出入，导致接待量有所下 降。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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